会畅通讯300578股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案
7、关于2023年年度报告及摘要的议案
8、关于2024年度董事薪酬方案的议案
9、关于2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2、关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分内部制度的议案
4、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
5、关于转让控股子公司股权的议案
6、关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度计提资产减值准备和核销资产的议案
6、关于2022年度报告全文及摘要的议案
7、关于2023年度董事薪酬的议案
8、关于2023年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案
13、关于第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案
14、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
15、关于转让全资子公司全部股权的议案
16、关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于回购注销第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
4、关于公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
5、关于公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于2021年度报告全文及摘要的议案
6、关于2022年度董事薪酬的议案
7、关于2022年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼上海会畅通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案
2、关于回购注销未达到第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
4、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于2020年度报告全文及摘要的议案
6、关于2021年度董事薪酬的议案
7、关于2021年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
10、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(经第三届董事会第三十八次会议审议提交股东大会)
2、关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(经第三届董事会第四十次会议审议提交股东大会)
3、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(经第三届董事会第四十一次会议审议提交股东大会)
4、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案;
2、关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案;
3、关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案;
4、关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案;
5、关于公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
6、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案;
7、关于公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案;
8、公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公司2020年向特定对象发行A股股票填补回报措施的承诺的议案;
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度财务决算报告的议案
3、关于公司2019年度利润分配预案的议案
4、关于2019年年度报告全文及摘要的议案
5、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
6、关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于修订公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要等相关配套
8、关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
9、关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
10、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
11、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于2019年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、关于投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、关于更换公司2019年度财务审计机构的议案;
2、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案;
3、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》相应条款的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的议案
2、关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请并购贷款及增加银行授信额度相关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
3、关于调整董事会成员人数的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
6、关于增补吴刚先生为第三届董事会独立董事的议案
7、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、关于公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案 2、关于公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于HUANGYUANGENG先生作为股权激励对象的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案 5、关于2018年度董事会工作报告的议案 6、关于2018年度财务决算报告的议案 7、关于公司2018年度利润分配预案的议案 8、关于2018年年度报告全文及其摘要的议案 9、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案 10、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 11、关于回购注销未达到第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 12、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案 13、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 14、关于2018年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-01)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-02-01)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2.关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案; 2、关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案; 3、关于<上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案; 4、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案; 5、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案; 6、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案; 7、关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案; 8、关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案; 9、关于上海会畅通讯股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案; 10、关于上海会畅通讯股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案; 11、关于批准与本次交易相关的审计报告、评估报告的议案; 12、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案; 13、关于上海会畅通讯股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案; 14、关于本次重大资产重组预计不会摊薄即期回报的议案; 15、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司:关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案; 2、关于2017年度监事会工作报告的议案; 3、关于2017年度财务决算报告的议案; 4、关于公司2017年度利润分配预案的议案; 5、关于2017年年度报告全文及其摘要的议案; 6、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案; 7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案; 8、关于修订<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案; 9、关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2、关于变更公司法定代表人的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市金山区朱吕公路6858号吕巷镇社区文化活动中心科普活动室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2、关于修改《公司募集资金管理制度》部分条款的议案;
3、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
4、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
5、关于HUANGYUANGENG先生作为股权激励对象的议案;
6、关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
7、关于《上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案;
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案;
10、关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>相应条款的议案;
11、关于变更公司法定代表人的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区朱吕公路6858号吕巷镇社区文化活动中心科普活动室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、关于2016年度董事会工作报告的议案
2、关于2016年度监事会工作报告的议案
3、关于2016年度财务决算报告的议案
4、关于2017年度财务预算报告的议案
5、关于公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于2016年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
8、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海会畅通讯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于《上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于《上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于《上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度》的议案
6、关于《上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度》的议案
7、关于《上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8、关于《上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度》的议案
9、关于《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10、关于《上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
11、关于《上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法》的议案
12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于使用自有资金进行现金管理的议案

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