平治信息300571股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区秦过街101号2号楼五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区秦过街101号2号楼五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2024年公司董事薪酬方案》
7、《2024年公司监事薪酬方案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
9、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
11、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
12、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2、《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层杭州平治信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
9、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于建立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
8、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员自愿性股份转让限制承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2019年度财务决算报告的议案》 5、《关于2019年度利润分配预案的议案》 6、《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方案》 7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 8、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-19)

议题:

1.《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》
2.《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
3.《关于修改公司监事会议事规则的议案》
4.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《2019年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
11、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《关于调整杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案之发行价格及定价原则的议案》
2、《关于调整杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案之本次发行股票决议有效期的议案》
3、《关于杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同之补充协议的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-19)

议题:

议案一:《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2018年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-20)

议题:

1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

议案一:《关于2017年度董事会工作报告的议案》
议案二:《关于2017年度监事会工作报告的议案》
议案三:《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
议案四:《关于2017年度财务决算报告的议案》
议案五:《关于2017年度利润分配预案的议案》
议案六:《2018年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
议案七:《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
议案八:《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-03)

议题:

议案一:《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案二:《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8、《关于公司2017年度-2019年度分红回报规划的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
10、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于2017年中期高比例送转方案的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-12)

议题:

一:《关于2016年度董事会工作报告的议案》
二:《关于2016年度监事会工作报告的议案》
三:《关于2016年度财务决算报告的议案》
四:《关于2016年度报告及其摘要的议案》
五:《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
六:《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
七:《关于2016年度利润分配预案的议案》
八:《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
九:《关于2017年第一季度报告全文的议案》
十:《关于2016年董事、监事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事、监事和高级管理人员薪酬的方案的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦A403公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-03-28)

议题:

议案一:《关于购买研发中心的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦A403公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-21)

议题:

议案一:《关于变更部分募投项目实施方案的议案》
议案二:《关于募投项目新增实施主体的公告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦A403公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-06)

议题:

议案一:《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-13)

议题:

议案一:《关于变更公司注册资本的议案》
议案二:《关于变更公司类型的议案》
议案三:《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
议案四:《关于修订<杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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