中富通300560股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《公司章程修订案》
3、《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》
12、《公司董事会非独立董事换届选举的提案》
13、《公司董事会独立董事换届选举的提案》
14、《公司监事会成员换届选举的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于公司2023年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》
9、《关于公司2023年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
10、《关于公司变更注册资本的议案》
11、《公司章程修订案》
12、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于增加公司经营范围的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于公司2022年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》
11、《关于公司2022年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
13、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于补充确认关联交易的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《公司章程修订案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<中富通集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
9、《关于<中富通集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
10、《公司2020年度董事会工作报告》
11、《公司2020年度监事会工作报告》
12、《公司2020年度财务决算报告》
13、《公司2020年度报告》及《公司2020年度报告摘要》
14、《公司2020年度利润分配预案》
15、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》
16、《公司董事会非独立董事换届选举的提案》
17、《公司董事会独立董事换届选举的提案》
18、《公司监事会成员换届选举的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于为全资子公司中军通科技有限公司向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于公司变更注册资本的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《公司章程修订案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》
7、《董事会议事规则》(2020年4月修订)
8、《股东大会议事规则》(2020年4月修订)
9、《监事会议事规则》(2020年4修订)

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《公司章程修订案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<2018年度非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与福建融嘉科技有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》
3、《关于增加公司经营范围的议案》
4、《公司章程修订案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《公司章程修订案》;
3、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;
2、《公司2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年度财务决算报告》;
4、《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》;
5、《公司2018年度利润分配预案》;
6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;
7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《关于控股股东、实际控制人延期增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《公司章程修订案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与福建融嘉科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于公司填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来五年股东回报规划(2018年-2022年)的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《公司章程修订案》
3、《公司章程修订案(临时提案)》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中富通集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于收购福建天创信息科技股份有限公司68%股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中富通股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的提案》
7、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《公司董事会非独立董事换届选举的提案》
9、《公司董事会独立董事换届选举的提案》
10、《公司监事会成员换届选举的提案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中富通股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的提案》
2、《关于变更公司全称的提案》
3、《公司章程修订案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中富通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1.00《关于<中富通股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00《关于<中富通股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的提案》
3.00关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的提案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中富通股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-21)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于公司增加经营范围的议案》
3.00《公司章程修订案》
4.00《股东大会网络投票实施细则(2017年6月制定)》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中富通股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》;
5、《公司2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;
7、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、《关于公司增加经营范围的议案》;
9、《公司章程修订案》;
10、《关于公司变更注册地址及住所的议案》;
11、《关于增补董事的议案》;
12、《董事会议事规则(2017年5月修订)》;
13、《信息披露管理制度(2017年1月修订)》;
14、《独立董事工作制度(2017年1月修订)》;
15、《募集资金管理制度(2017年1月修订)》;
16、《对外担保管理制度(2017年4月修订)》;
17、《关联交易管理制度(2017年4月修订)》;
18、《对外投资管理办法(2017年5月修订)》;
19、《会计师事务所选聘制度》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中富通股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市北环西路118号美伦华美达酒店四楼志远厅

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、审议《关于变更募投项目实施方式的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《公司章程(2016年12修订)》
4、审议《股东大会议事规则(2016年12修订)》
5、审议《董事会议事规则(2016年12修订)》
6、审议《监事会议事规则(2016年12修订)》

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