佳发教育300559股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修改公司治理相关制度的议案》
10、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
13、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《关于2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修改公司治理相关制度的议案》
13、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
16、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及其摘要》
6、审议《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》
8、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
9、审议《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议《关于变更注册资本、经营范围、营业期限及修订<公司章程>的议案》
13、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2019年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5.审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5.00《公司2018年年度报告及其摘要》
6.00《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
7.00《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
8.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告及其摘要》
6、《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-04)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-15)

议题:

1关于变更部分募集资金用途的议案
2关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年年度报告及其摘要
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

关于变更公司注册资本的议案
关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
关于修订公司股东大会议事规则的议案
关于修订公司董事会议事规则的议案
关于修订公司监事会议事规则的议案
关于修订公司独立董事工作制度的议案
关于修订公司对外担保管理制度的议案
关于修订公司募集资金专项管理制度的议案
关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案
关于修订公司对外投资管理办法的议案

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