广信材料300537股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号,子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼,二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》
2、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号,子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼,二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案(修订稿)》
13、《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案(修订稿)》
14、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案(修订稿)》
15、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案(修订稿)》
16、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案(修订稿)》
17、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》
18、《关于设立募集资金专项账户的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
20、《关于股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
21、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号,江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号,江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要>的议案》
2、《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
5、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号,江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、高管2022年薪酬情况及2023年薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司广州广臻感光材料有限公司,广州市番禺区大龙街富怡路300号1栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》
2、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号,江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-02)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
2、《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
3、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号,江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路18号,江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案》
9、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-04)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-04)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于设立募集资金专项账户的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司高管2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》
8、《关于公司董事2021年薪酬方案暨调整公司独立董事薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏广信感光新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于出售东莞市航盛新能源材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》
2、《关于解除为东莞市航盛新能源材料有限公司提供担保的议案》
3、《关于解除为湖南航盛新能源材料有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
6《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于制定<公司股东分红回报规划(2020年-2022年)>的议案》
12、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

议案1《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
议案2《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
议案3《关于<公司2018年度报告>及其摘要的议案》
议案4《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
议案5《关于<公司募集资金年度存放与使用情况报告>的议案》
议案6《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
议案7《关于向银行申请综合授信的议案》
议案8《关于为全资子公司提供担保暨授权董事会为控股子公司提供担保的议案》
议案9《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
议案10《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
议案11《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-17)、召开日(2018-10-16)

议题:

1.《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
2.《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《关于<公司2017年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况报告>的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2018-01-02)

议题:

1.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于收购长兴(广州)精细涂料有限公司100%股权的议案》
4、《关于收购创兴精细化学(上海)有限公司60%股权的议案》
5、《关于变更部分募集资金用途的议案》
6、《关于公司拟对外投资并签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区新城智慧路17号无锡艾迪花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<内部审计管理制度>的议案》
6、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况报告>的议案》
7、《关于公司<2016年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
8、《关于<制定公司股东分红回报规划(2017-2019)>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-16)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-04)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次发行股份支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
7、《关于公司与资产转让方签署附条件生效的<现金及发行股份购买资产协议>的议案》
8、《关于公司与资产转让方签署<现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于江苏广信感光新材料股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报填补措施相关议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏广信感光新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区新城智慧路17号无锡艾迪花园酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
2、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改公司《独立董事制度》的议案
6、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
7、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
8、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
9、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

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