恒实科技300513股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-22)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度公司董事薪酬的议案
7、关于2024年度公司监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11、关于2023年度计提减值准备的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于选举程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度公司董事薪酬的议案
7、关于2023年度公司监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于2022年度计提减值准备的议案
13、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于补选李小雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于补选饶俊祥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于选举张翼先生为公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度公司董事薪酬的议案
7、关于2022年度公司监事薪酬的议案
8、关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于2021年度计提和核销减值准备的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于非公开发行股票股东大会决议有效期延长的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于公司更换独立董事的议案》 2、《关于公司更换监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度财务预算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于2020年度公司董事薪酬的议案
8、关于2020年度公司监事薪酬的议案
9、关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10、关于公司为控股子公司提供担保的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于修改公司2019年创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-17)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-17)

议题:

1、《关于控股子公司房产租赁暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
10、《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-29)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-29)

议题:

1、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-12)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、《关于公司更换独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度财务预算报告的议案
6、关于公司2018年度利润分配预案的议案
7、关于2019年度公司董事薪酬的议案
8、关于2019年度公司监事薪酬的议案
9、关于公司及控股子公司2019年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-24)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-24)

议题:

1、《关于豁免公司股东相关承诺的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案,
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案,
3、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案,
4、关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案。
5、关于因公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人而修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度财务预算报告的议案
6、关于公司2017年度利润分配预案的议案
7、关于2018年度公司董事薪酬的议案
8、关于2018年度公司监事薪酬的议案
9、关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3 《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7 《关于本次交易构成关联交易的议案》
8 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》
9 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
10 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
17 《关于<本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司填补措施和相关主体的承诺>的议案》
18 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务预算报告的议案
4、关于公司2016年度财务决算报告的议案
5、关于公司2016年度利润分配方案的议案
6、关于2017年度公司董事薪酬的议案
7、关于2017年度公司监事薪酬的议案
8、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改《董事会议事规则》的议案
12、关于修改《对外投资管理办法》的议案
13、关于修改《对外担保管理制度》的议案
14、关于修改《募集资金管理办法》的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7《关于本次交易构成关联交易的议案》
8《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
10《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
14《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
15《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
18《关于<本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司填补措施和相关主体的承诺>的议案》
19《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》 2、《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于公司更换独立董事的议案》 2、《关于公司更换监事的议案》 3、《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速器305会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

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