中亚股份300512股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》
7、《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
8、《2024年度董事薪酬方案》
9、《2024年度监事薪酬方案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修改股东大会议事规则的议案》
13、《关于修改董事会议事规则的议案》
14、《关于2024年中期分红安排的议案》
15、非独立董事选举
16、独立董事选举
17、监事选举

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订累积投票制度的议案》
5、《关于修订关联交易管理制度的议案》
6、《关于修订募集资金管理制度的议案》
7、《关于修订独立董事工作细则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
7、《2023年度董事薪酬方案》(需逐项表决)
8、《2023年度监事薪酬方案》
9、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
10、《关于修订对外担保管理制度的议案》
11、《关于回购注销2021年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》
12、《关于回购注销2021年限制性股票计划首次授予部分部分限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》
3、《2022-2024年股东分红回报规划》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
5、《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》
7、《2022年度董事长薪酬方案》
8、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9、《关于回购注销2021年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
11、《关于修订股东大会议事规则的议案》
12、《关于修订董事会议事规则的议案》
13、《关于修订监事会议事规则的议案》
14、《关于修订独立董事工作细则的议案》
15、《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》
16、《关于修订关联交易管理制度的议案》
17、《关于修订募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《2021年半年度利润分配预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》
7、《2021年度董事长薪酬方案》
8、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
10、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
11、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
12、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》
2、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
3、《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
5、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区学院北路398号杭州中亚机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《关于2019年年度报告及摘要的议案》 5、《2019年度利润分配预案》 6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》 7、《2020年度董事长薪酬方案》 8、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》 9、《关于修订股东大会议事规则的议案》 10、《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》 11、《关于修订董事会议事规则的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《2019-2021年股东分红回报规划》
7.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
8.00《关于向史正租赁房屋的议案》
9.00《关于调整独立董事津贴的议案》
10.00《2018年度董事长薪酬方案》
11.00《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
12.00《关于变更经营范围的议案》
13.00《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度财务决算报告》
4.00《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00《2017年度利润分配预案》
6.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00《2018年度董事长薪酬方案》
8.00《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
11.00《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
12.00《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
7、《关于向史正租赁房屋的议案》;
8、《2017年度董事长薪酬方案》;
9、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》;
10、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、《2016年半年度利润分配预案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州中亚机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司8号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度财务报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》;
7、《关于确认2015年关联交易事项的议案》;
8、《关于变更公司注册资本的议案》;
9、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

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