雪榕生物300511股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于批准公司已审财务报表(2023年度)报出的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年董事薪酬的议案》
9、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
10、《关于2024年度担保额度预计的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司内控制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5、《关于2023年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于批准公司已审财务报表(2022年12月31日)报出的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年董事薪酬的议案》
8、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、《关于拟为子公司长春高榕向交通银行申请综合授信提供担保的议案》
11、《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》
12、《关于签署<投资协议书>并在淮安市设立子公司的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于拟为子公司广东雪榕向工商银行申请综合授信提供担保的议案》
3、《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于拟为子公司临洮雪榕向招商银行申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于拟为子公司长春高榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于终止部分可转债募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于拟为子公司广东雪榕向中国银行申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于豁免公司高级管理人员增持公司股份承诺暨现任总经理拟承接增持公司股份承诺的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于批准公司已审财务报表(2021年12月31日)报出的议案》
5、《关于2021年年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年董事薪酬的议案》
9、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于拟为子公司临洮雪榕向浦发银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
2、《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于拟为子公司长春高榕向交通银行申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于拟为子公司长春高榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》
3、《关于子公司之间提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于延长创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的有效期的议案》
3、《关于拟为子公司临洮雪榕提供保证金质押担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于批准公司已审财务报表(2020年12月31日)报出的议案》
5、审议《关于2020年年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告(2020年12月31日)的议案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司2021年董事薪酬的议案》
10、审议《关于变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》
12、审议《关于拟为子公司临洮雪榕向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于拟为子公司临洮雪榕向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
2、《关于拟为全资子公司向金融机构申请综合授信提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告(2020年10月31日)的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司<2020年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告(2020年9月30日)的议案》
7、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》
8、《关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于签署<投资合同书>并拟设立子公司的议案》
2、《关于签署<投资协议书>并拟在和县设立子公司的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于继续为泰国雪榕提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于调整公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于批准公司已审财务报表(2019年12月31日)报出的议案》
5、审议《关于2019年年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告(2019年12月31日)的议案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司2020年董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-04)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、《关于拟为子公司长春高榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-05)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-20)、召开日(2020-02-20)

议题:

1、《关于拟为子公司广东雪榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于子公司威宁雪榕向金融机构申请综合授信的议案》
2、《关于子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于子公司向金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
4、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补即期回报措施的议案》
8、《关于相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
12、《关于前次募集资金使用情况报告(2019年6月30日)的议案》
13、《关于拟为子公司向金融机构申请综合授信提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)。

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-15)

议题:

1.00《关于子公司向金融机构申请综合授信的议案》
2.00《关于为子公司威宁雪榕向贵阳银行申请绿色产业扶贫投资基金贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减持意向条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于2018年董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2018年监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于批准公司已审财务报表(2018年12月31日)报出的议案》;
5、审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2019年董事薪酬的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程》的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、审议《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司子公司向奉贤浦发村镇银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
2、《关于子公司取得融资租赁业务额度的议案》
3、《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁的限制性股票的议案》
6、《关于子公司部分非流动资产处置的议案》
7、《关于2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》
8、《关于调整公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
9、《关于更换非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施(第三次修订稿)的议案》
2、审议《关于以债转股方式对子公司增资的议案》
3、审议《关于控股股东延长借款期限及第二大股东向公司提供无息借款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《关于签署土地使用权及其地上建筑物转让协议书和地块外迁补偿协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、审议《关于2017年董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于2017年监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》; 4、审议《关于批准公司已审财务报表(2017年12月31日)报出的议案》; 5、审议《关于2017年年度财务决算报告的议案》; 6、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 8、审议《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》; 9、审议《关于公司2018年董事薪酬的议案》; 10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施(修订稿)的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、《关于控股股东为公司向上海农商银行奉贤支行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、审议《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于控股股东为公司向中国银行奉贤支行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于2018年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于子公司追加抵押的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号(雪榕生物会议室)

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、《关于为子公司申请资金额度提供担保的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城望园路8号(南郊宾馆会议室)

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城望园路8号(南郊宾馆会议室)

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。
2、《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
5、《关于调整向汇丰银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城望园路8号(南郊宾馆会议室)

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-09)

议题:

《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城望园路8号(南郊宾馆会议室)

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、《关于2016年董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于批准公司已审财务报表(2016年12月31日)报出的议案》
5、《关于2016年年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》
9、《关于公司2017年董事薪酬的议案》
10、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
11、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》
12、《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》
13、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区海湾旅游区海马路5111弄(上海旭辉圆石滩精品酒店会议室)

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于2016年非公开发行股票发行方案的议案;
3、关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案;
4、关于公司2016年非公开发行股票预案的议案;
5、关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案
8、关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案;
10、关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案;
11、关于向金融机构申请综合授信的议案;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区海湾旅游区海马路5111弄(上海旭辉圆石滩精品酒店会议室)

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-11)

议题:

(1)关于子公司向东瑞盛世利租赁有限公司申请综合授信的议案
(2)关于调整公司向中国银行奉贤支行申请综合授信方案的议案
(3)关于调整外部董事津贴的议案
(4)关于修订<董事监事津贴制度>的议案
(5)关于变更监事会成员人数的议案
(6)关于修订<监事会议事规则>的议案
(7)关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区海湾旅游区海马路5111弄(上海旭辉圆石滩精品酒店会议室)

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-19)

议题:

1.关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.关于公司2015年内部控制自我评价报告
3.关于更换独立董事的议案
4.关于选举公司董事的议案
5.关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区望园路8号(南郊宾馆会议室)

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 3、《2015年度董事会工作报告》 4、《2015年度监事会工作报告》 5、《2015年度财务决算报告》 6、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》 7、《关于公司2016年董事薪酬的议案》 8、《公司2015年度利润分配预案》 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 10、《关于更换独立董事的议案》

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