温氏股份300498股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-07)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬(或津贴)方案的议案》
10、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
14、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
15、《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制度的议案》
2、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
3、《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
3、《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》
4、《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
10、《关于公司2022年度董事、监事薪酬(或津贴)方案的议案》
11、《关于变更会计师事务所的议案》
12、《关于申请注册发行中期票据的议案》
13、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
17、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
18、《关于变更部分募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于<温氏食品集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<温氏食品集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
5、《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
2、《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
3、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
4、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
5、《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
9、《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》
10、《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
11、《关于公司2022年度董事、监事薪酬(或津贴)方案的议案》
12、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
13、《关于申请注册发行短期融资券的议案》
14、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
17、《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于向银行申请授信融资额度的议案》
2、《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
3、《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《<关于内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于2021年度日常性关联交易预计的议案》
9、《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》
10、《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
11、《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
12、《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
13、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
14、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
15、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
17、《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于申请注册发行中期票据的议案
4、关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案
5、关于修改《公司章程》及相关制度的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于公司2020年中期利润分配预案的议案》
3、《关于节余募集资金使用计划的议案》
4、《关于公司拟发行境外美元债券的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-13)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
11、关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12、关于公司变更注册资本并修改《公司章程》及相关制度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《<关于内部控制的自我评估报告>的议案》
6、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于2020年度日常性关联交易预计的议案》
9、《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
10、《关于确定董事、监事薪酬或津贴、的议案》
11、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
12、《关于续聘致同会计师事务所特殊普通合伙、为公司审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
2、《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》
3、《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
4、《关于向新兴县六祖慈善会捐赠的议案》
5、《关于确认过往委托理财的议案》
6、《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、《关于调整短期融资券发行方案的议案》 2、《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》 3、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、关于公司2019年中期利润分配预案的议案
2、关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案
3、关于向广东省基础与应用基础研究基金委员会捐赠的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订首期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-25)

议题:

(一)《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
(三)《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
(四)《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
(五)《<关于内部控制的自我评估报告>的议案》
(六)《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
(七)《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
(八)《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常性关联交易预计的议案》
(九)《关于确认过往委托理财的议案》
(十)《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
(十一)《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
(十二)《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 温氏食品集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-01)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-01)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
4、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5、《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
6、《关于向银行申请授信融资的议案》
7、《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-23)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》;
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
3、《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-25)

议题:

(一)《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
(三)《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
(四)《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
(五)《关于公司<2017年度内部控制自我评估报告>的议案》
(六)《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
(七)《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
(八)《关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常性关联交易预计的议案》
(九)《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》
(十)《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
(十一)《关于申请注册发行短期融资券及中期票据的议案》
(十二)《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
(十三)《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
(十四)《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
(十五)《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
(十六)《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-22)

议题:

(一)《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
(二)《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
(四)《关于确认过往委托理财的议案》;
(五)《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》;
(六)《关于公司拟发行境外美元债券的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-16)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目结项的议案》
2、审议《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
3、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常性关联交易预计的议案》
9、审议《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
10、审议《关于确认过往委托理财的议案》
11、审议《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
12、审议《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
13、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
14、审议《关于募集资金投资项目结项的议案》
15、审议《关于延长公司非公开发行A股股票的发行决议有效期的议案》
16、审议《关于预计下属子公司2017年日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》
2、审议《关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案》
3、审议《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
4、审议《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》3、审议《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》4、审议公司《2015年度财务决算报告》5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》6、审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》7、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》9、审议《关于公司2016年度日常性关联交易预计的议案》10、审议《关于确认2015年度对外捐赠的议案》11、审议《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》12、审议《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》13、审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》14、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》4、审议《关于<广东温氏食品集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》5、审议《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》6、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》7、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》8、审议《关于签署附生效条件的<广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同>的议案》9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》11、审议《关于公司<2016年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年度员工持股计划具体事宜的议案》13、审议《关于确认过往委托理财及其2016年度计划的公告》14、审议《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》15、审议《关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》16、审议《关于确认与关联方2015年度关联交易情况的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1.审议《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省云浮市新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
4、审议《关于签订<募集资金监管协议>的议案》;
5、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
6、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》;
7、审议《关于向银行申请授信融资的议案》;
8、审议《关于公司向下属公司融资提供保证担保的议案》;
9、审议《关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。

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