*ST美尚300495股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区1号楼,三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
5、《2023年年度报告全文及其摘要》
6、《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区1号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于拟修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区1号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区1号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区1号楼,三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区1号楼,三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度关联交易公允报告的议案》
6、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
7、《2022年年度报告全文及其摘要》
8、《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
9、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于续聘2022年会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟迁址暨变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于签订<债权豁免协议>的议案》
2、《关于签订<债权豁免协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《关于拟迁址暨变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
2、《关于2021年度关联交易公允报告的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议《关于签订<债权豁免协议>的议案》
2、审议《2021年度董事会工作报告》
3、审议《2021年度监事会工作报告》
4、审议《2021年度独立董事述职报告》
5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
7、审议《2021年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
9、审议《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态景观股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于选举夏岩为公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
2、《关于2021年三季度会计差错更正的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于公司为昌宁柯卡项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
3、《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于公司补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度关联交易公允报告的议案》
6、《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
7、《2020年年度报告全文及其摘要》
8、《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
9、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
10、《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
2、《关于公司为子公司提供担保的议案》
3、《关于全资子公司为参股公司增加担保额度的议案》
4、《关于拟变更2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》
2、《关于为参股公司提供反担保的的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度关联交易公允报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《2019年年度报告全文及其摘要》
8、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
10、《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
2、《关于公司为全资子公司及项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-01)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
3.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度独立董事述职报告》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度关联交易公允报告的议案》
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、《公司2018年年度报告全文及其摘要》
8、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
10、《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
12、《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况及补偿安排的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-05)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于公司2018年非公开发行股票方案有效延续的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事宜有效期有效延续的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-22)

议题:

1.00《关于<公司前次募集资金使用情况报告(修订版)>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度独立董事述职报告》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度关联交易公允报告的议案》
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》
7、《公司2017年年度报告全文及其摘要》
8、《关于<公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
11、《关于调整为子公司提供担保事项的议案》
12、《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼(美尚生态三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》 3、《关于<公司2018年非公开发行股票预案>的议案》 4、《关于<公司2018年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》 5、《关于<公司2018年非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》 6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 7、《关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事宜的议案》 9、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》 10、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 11、《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》 12、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

(一)《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 (二)《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 (三)《关于监事会换届选举的议案》 (四)《关于发行短期融资券的议案》 (五)《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理本次短期融资券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

1.00《关于<美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、《关于公司符合发行专项债券条件的议案》 2、《关于发行专项债券预案的议案》各子议案需逐项表决、 3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权相关人员办理本次专项债券相关事项的议案》 4、《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》 5、《关于拟参与设立集合资金信托计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 2、《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 4、《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》 5、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、公司2016年度独立董事述职报告 4、关于2016年度财务决算报告的议案 5、关于2016年度利润分配预案的议案 6、关于2016年度关联交易公允报告的议案 7、关于公司2016年年度报告全文及其摘要 8、关于《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案 9、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 10、关于聘任2017年度外部审计机构的议案 11、关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 12、关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于重新制定公司<子公司管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-14)

议题:

(一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(各子议案需逐项表决)
(三)《关于<美尚生态景观股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
(四)《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
(五)《关于本次重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(六)《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》
(七)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(八)《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(九)《关于本次重组构成关联交易的议案》
(十)《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议
的议案》
(十一)《关于签订附生效条件的配套募集资金股份认购协议的议案》
(十二)《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
(十三)《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 美尚生态景观股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、《关于<美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》》(各子议案需逐项表决)
2、《关于<美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏美尚生态景观股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度独立董事述职报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于2015年度关联交易公允报告的议案》
7、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于<公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
10、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于推选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13、审议《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于制定公司相关管理制度的议案》
15、审议《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏美尚生态景观股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼,美尚生态三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
2、《关于修改<江苏美尚生态景观股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

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