华图山鼎300492股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华图山鼎设计股份有限公司时代1号37层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-24)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-09)、召开日()

议题:

1、关于《公司2024年前三季度利润分配预案》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案
2、关于《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案
3、关于《公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案
4、关于《为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案
5、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
8、《关于<2024年度经营计划与财务预算报告>的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于<2024年度董事薪酬政策>的议案》
11、《关于<2024年度监事薪酬政策>的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修改<相关制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代大厦1号37层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<无形资产无偿授权使用协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2023年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
11、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代大厦1号37层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2022年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8、《关于<公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款>的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代大厦1号37层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,该议案需要以特别决议形式审议通过
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案需要以特别决议形式审议通过
6、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于<2021年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8、审议《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<独立董事议事规则>的议案》
15、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
16、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
17、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华图山鼎设计股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于<2020年度经营计划与财务预算报告>的议案》
8、审议《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于<2020年度日常关联交易事项>的议案》
11、审议《关于拟变更公司证券简称并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于调整法定代表人任职资格并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、审议《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》;
4、审议《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》;
5、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
6、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于<2019年度经营计划与财务预算报告>的议案》;
8、审议《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
10、审议《关于<2019年度日常关联交易事项>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-05)

议题:

1.《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》
2.《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于调整公司回购股份方案的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》;
4、审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》;
5、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
6、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于<2018年度经营计划与财务预算报告>的议案》;
8、审议《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
10、审议《关于<2018年度日常关联交易事项>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-29)

议题:

1.《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山鼎设计股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度报告及摘要>的议案》;
4、审议《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》;
5、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
6、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于<2017年度经营计划与财务预算报告>的议案》;
8、审议《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《关于<2017年度日常关联交易事项>的议案》;
11、审议《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室月桂厅

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、审议《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场B座·成都榛悦隆堡酒店多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2015年度报告及摘要>的议案》;
4、审议《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》;
5、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
6、审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于<2016年度经营计划与财务预算报告>的议案》;
8、审议《关于确定2016年度公司董事报酬的议案》;
9、审议《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
10、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
11、审议通过《关于<2016年度日常关联交易事项>的议案》。

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