华自科技300490股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8、《关于董事长薪酬框架方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
2、《关于制订及修订部分公司治理制度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事、监事薪酬框架方案的议案》
5、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10、《关于补选公司独立董事的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者”第一期员工持股计划有关事项的议案》
7、《关于公司拟签订储能电站EPC总承包合同暨关联交易的议案》
8、《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-20)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-20)

议题:

1、《关于为控股孙公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订部分公司治理制度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之有效期的议案》
2、《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
3、《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12、《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
13、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于董事长薪酬框架方案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第四届董事、监事薪酬框架方案的议案》
5、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
11、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司净资产收益率及非经常性损益明细表审核报告的议案》
8、《关于公司模拟审计报告的议案》
9、《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施以及相关承诺的议案》
10、《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、审议《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施以及相关承诺的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于减少公司注册资本的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2017年度独立董事述职报告的议案》;
3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于董事长薪酬框架方案的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
4、审议《关于公司第三届董事、监事薪酬框架方案的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市议案》;
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
7、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
9、审议《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》;
10、审议《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一>的议案》;
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、审议《关于本次重组相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》;
14、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
15、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
16、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》;
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2016年度独立董事述职报告的议案》;
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于补选股东代表监事的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于向建设银行长沙湘江支行申请授信的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-13)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-27)

议题:

议案1 《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华自科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于2015年度公司财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》;
7、审议《关于补选公司董事的议案》;
8、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
9、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

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