恒锋工具300488股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》需逐项表决
12、《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号恒锋工具股份有限公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号恒锋工具股份有限公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号恒锋工具股份有限公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于延长公司2020年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于公司建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2019年度应补偿股份及现金返还的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2018年度应补偿股份及现金返还的议案》
10、审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》
12、审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
3.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
5.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》;
7.审议《关于2018年度公司董事事高级管理人员薪酬方案的议案》;
8.审议《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》;
9.审议《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2017年度应补偿股份及现金返还的议案》;
10.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
11.审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》;
12.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》;
13.审议《关于制定<公司未来五年(2017年-2021年)股东回报规划>的议案》》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-19)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-03)

议题:

1、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《关于修订<恒锋工具股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-04)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;
2.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》;
3.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
4.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
6.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉(中国证券监督管理委员会公告[2016]17号)第四条规定的议案》;
7.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
8.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案修订稿)及其摘要的议案》;
9.审议《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》;
10.审议《关于签订附条件生效的盈利承诺补偿协议的议案》;
11.审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
12.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13.审议《关于批准本次交易有关的审计报告及评估报告的议案》;
14.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
15.审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》;
16.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
17.审议《关于聘请相关中介机构的议案》;
18.审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路239号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于吸收合并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》
10、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 恒锋工具股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县新桥北路 239 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并变更工商登记的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

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