濮阳惠成300481股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-27)、董事会签署日(2025-03-28)、股权登记日(2025-04-24)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-29)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘审计机构的议案》
9、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
10、《关于2025年中期分红安排的议案》
11、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-24)、董事会签署日(2025-01-27)、股权登记日(2025-02-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-11)、召开日()

议题:

1、《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-27)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《监事会议事规则》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-08)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司开展票据池业务的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于公司续聘审计机构的议案》
12、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分管理制度的议案》
4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司续聘审计机构的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司开展票据池业务的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于增加自有资金现金管理额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司续聘审计机构的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修订公司部分管理制度的议案》
10、《关于公司开展票据池业务的议案》
11、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算及2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司续聘审计机构的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修订公司部分管理制度的议案》
9、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
10、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-23)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目变更实施方式及增加实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2020年向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
9、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
10、《关于公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2019年度财务决算及2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
8、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
4.《关于公司<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》
5.《关于公司<续聘审计机构>的议案》
6.《关于修改<公司章程>的议案》
7.《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
8.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
4.《关于公司<2017年度财务决算及2018年财务预算报告>的议案》
5.《关于公司<续聘审计机构>的议案》
6.《关于修改<公司章程>的议案》
7.《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
8.《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
9.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.《关于延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
6.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1.《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
5.《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
6.《关于续聘公司审计机构的议案》
7.《关于公司董事会换届选举的议案》
8.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
9、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
10、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

1.《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》2.《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》3.《关于公司<2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》4.《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》5.《关于<续聘审计机构>的议案》6.《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-17)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》2.《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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