合纵科技300477股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 合纵科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合纵科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 合纵科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于为控股公司提供担保同时取消部分担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合纵科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订、制定部分公司制度的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于拟变更公司注册地址的议案》
3、《关于拟修改<公司章程>的议案》
4、《关于为控股公司新增担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于回购公司股份实施期限延期的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于为公司关联方提供担保同时取消部分担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司新增担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》(公司现任独立董事刘松源先生、刘光超先生、张宁先生及2022年已离任独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职)
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度预计及向控股子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订、制定公司制度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职)
2、《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于更换会计师事务所的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
8、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
9、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于孙公司对外投资的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于<北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于公司新增对全资子公司湖南雅城新材料有限公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于公司为公司关联方业务合作提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第12次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第11次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第10次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、审议《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过1.5亿元的议案》
2、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于公司拟向南京银行北京分行申请综合授信不超过1亿元的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过4亿元的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>和<2021年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于公司2021年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、审议《关于公司拟向融资机构申请借款不超过1.5亿元的议案》 2、审议《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信不超过2亿元的议案》

大会主题: 2020年第12次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第11次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过 1.5 亿元的议案》
2、审议《关于公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过1亿元的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于公司为全资子公司原料采购货款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于公司拟向南京银行北京分行申请综合授信不超过1亿元的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)。

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、审议《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及公司采取填补回报措施的议案》
8、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《关于收购 ENRC(BVI) Limited100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(北京合纵科技股份有限公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职。)
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2020年度财务预算方案的议案》
7、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、审议《关于公司2020年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、《关于公司为公司关联方天津市茂联科技有限公司银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信2.5亿元人民币的议案》
3、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-01-23)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-01-23)

议题:

1、审议《关于公司为公司关联方天津市茂联科技有限公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信额度不超过1.5亿元人民币的议案》
2、《关于公司向金融机构借款不超过2亿元人民币的议案》

大会主题: 2019年第14次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第十四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动协议人自愿持股意向及减持意向承诺的议案》

大会主题: 2019年第13次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第十三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过4亿元的议案》
2、《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信1亿元人民币的议案》

大会主题: 2019年第12次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、审议《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-10)

议题:

1.00《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于公司为天津市茂联科技有限公司与浦发银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、《关于公司增资天津市茂联科技有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-23)

议题:

1.《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、《关于签署<公司与李智军等9位股东之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》;
6、审议《公司2019年度财务预算方案》;
7、审议《关于计提2018年度商誉减值准备的议案》;
8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.00《关于公司为天津市茂联科技有限公司与湘信融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)。

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-02)

议题:

1.00《关于公司2019年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》
2.00《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》
2、审议《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
4、审议《关于公司向金融机构借款不超过2亿元的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、审议《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司为天津市茂联科技有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第12次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于增加公司全资子公司为天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第11次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.审议《关于公司为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》
2.审议《关于取消公司为公司关联方提供担保暨关联交易部分担保金额的议案》
3.审议《公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信1亿元人民币的议案》
4.审议《关于公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保同时取消部分担保的议案》

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-18)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-18)

议题:

1.《关于公司全资子公司与公司关联方签署采购框架协议暨新增2018年日常关联交易的议案》
2.《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.审议《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.审议《关于提请股东大会延长本次公开发行公司债券授权事项有效期的议案》
3.《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请额度授信不超过1.2亿元人民币的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过4亿元的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2017年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《公司2018年度财务预算方案》;
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.《关于公司参与增资天津市茂联科技有限公司的议案》
2.《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易相关事项变更的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-20)

议题:

审议《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保相关事项变更的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《关于公司为全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司及天津合纵电力设备有限公司开展融资业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.00《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元人民币的议案》
2、审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信不超过人民币1亿元的议案》。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于修订募集资金管理办法的议案》
3、《公司拟向江苏银行上地支行申请综合授信1亿元人民币的议案》
4、《公司拟向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信1亿元人民币的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-28)

议题:

审议《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)。

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司拟公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公司发行公司债券授权事项的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-04)

议题:

审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信2亿元的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-26)

议题:

审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请额度授信不超过1.2亿元人民币的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2016年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》
4.《公司2016年度财务决算报告》
5.《公司2016年度利润分配预案》
6.《公司2017年度财务预算方案》
7.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》
8.《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

审议《关于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过4亿元的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-07)

议题:

1、逐项审议《关于修订公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》;
3、审议《关于修订北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
4、审议《关于签订附条件生效的<股票认购协议之补充协议>及<股票认购协议之终止协议>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
4、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
9、审议《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
10、审议《关于<北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
12、审议《关于签订附条件生效的<股票认购协议>的议案》
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的中介报告的议案》
15、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、审议《关于公司本次募集配套资金投资标的公司湖南雅城20,000吨磷酸铁项目的可行性报告的议案》
17、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18、审议《公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-23)

议题:

审议《关于对北京中能互联创业投资中心(有限合伙)增资的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-05)

议题:

审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-16)

议题:

1 审议《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2015年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)。

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;3、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》;4、审议《公司2015年度财务决算报告》;5、审议《公司2015年度利润分配预案》;6、审议《公司2016年度财务预算方案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、审议《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(非公开发行方式认购)的议案》;
2、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于<公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项>的议案》;
4、审议《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的>议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;
4、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)。

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-09-29)

议题:

1、审议《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(非公开发行方式认购)及其摘要的议案》;
2、审议《关于调整<公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案>》;3、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-25)

议题:

1.审议《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公
开发行方式认购)及其摘要的议案》
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
5.审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
的议案》
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案》
10.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京合纵科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区上地三街9 号嘉华大厦D 座1211(公司第一会议室)

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-09)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信不超过2 亿元的议案》。

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