赛摩智能300466股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号赛摩智能科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号赛摩智能科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号赛摩智能科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议<2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于审议〈公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号赛摩智能科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
10、《关于拟公开挂牌转让全资子公司厦门赛摩积硕科技有限公司51%股权的议案》
11、《关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案》
12、《关于签署<土地、房屋征迁补偿协议>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号赛摩智能科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司监事薪酬方案的议案》
4、《关于审议<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》
7、《关于审议公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
6、《关于审议<2020年度利润分配方案>的议案》
7、《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 赛摩智能科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
4、《关于调整2019年业绩补偿款支付期限的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》
6、《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》
7、《关于审议〈公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划〉的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于审议厦门赛摩积硕科技有限公司原股东2019年度业绩补偿的议案》
10、《关于审议提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩承诺方补偿相关事宜的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》 5、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 6、《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》 7、《关于审议回购合肥雄鹰自动化工程科技有限公司、武汉博晟信息科技有限公司、厦门积硕科技有限公司原股东2018年度应补偿股份的议案》 8、《关于审议提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩承诺方补偿相关事宜的议案》 9、《关于审议变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
7、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
8、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》
9、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
10、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
11、《关于〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
12、《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于公司与相关交易对象拟签订附条件生效〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议(修订稿)〉的议案》
4、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
5、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告的议案》
6、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
7、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
8、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
10、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
11、《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6、《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
9、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
10、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
11、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
12、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
13、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》
14、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
15、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
16、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
17、《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
19、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于增设副董事长长变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
2、审议《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于审议公司<2016年度报告>及其摘要的议案》 4、审议《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 6、审议《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》 7、审议《关于定向回购武汉博晟信息科技有限公司原股东贺小明、胡杰、武汉武水管理咨询有限公司2016年度应补偿股份及定向发放股利的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份赠送等相关事宜的议案》 9、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要(修订稿)的议案》
4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
7、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈非公开发行股票之认股协议〉的议案》
8、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
9、《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》
10、《关于本次重组构成关联交易的议案》
11、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
13、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
14、《关于〈赛摩电气股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)〉及其摘要的议案》
15、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理规则〉的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
17、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划〉的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

1、《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2015年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于审议公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议公司<2015年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-05)

议题:

1《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-10)

议题:

1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3《关于<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
4《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于公司与相关交易对象拟重新签订签订附生效条件的<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
7《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》
8《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
9《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》
10《关于本次重组构成关联交易的议案》
11《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》
12《关于审议<赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
14《关于〈赛摩电气股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)〉及其摘要的议案》
15《关于审议<赛摩电气股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理规则>的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-06)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 赛摩电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州经济技术开发区螺山路2号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案;
2、审议关于修改《赛摩电气股份有限公司董事会议事规则》的议案;
3、审议关于制定《赛摩电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

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