田中精机300461股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于第五届董事会非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事2024年度薪酬方案的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 5、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 6、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 8、《关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司2023年日常关联交易确认与2024年日常关联交易预计的议案》 11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、提案1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、提案2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、提案3、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、提案4、《关于2023年公司监事薪酬的议案》
5、提案5、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
6、提案6、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7、提案7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、提案8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、提案9、《关于聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
10、提案10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、提案11、《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、提案12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、提案13、《关于公司2022年日常关联交易确认与2023年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9、《关于修改公司治理相关制度的议案》
10、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、提案1《关于调整董事会成员人数和法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
2、提案2《关于补选非独立董事的议案》
3、提案3《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
9、审议《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、审议《关于公司2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》
2、审议《关于前期会计差错更正的议案》
3、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、审议《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、逐项审议《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举林治洪、乔凯为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举董皞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1.审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
4、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
5、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》
8、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于2019年度计提资产减值的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于控股子公司远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫不再纳入公司合并报表的议案》
2、审议《关于远洋翔瑞债务延期及关联方为远洋翔瑞延期债务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江田中精机股份有限公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于公司董事变更的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-15)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.审议《关于解除龚伦勇先生董事职务的议案》
2.审议《关于选举张玉龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 4、审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》 5、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》 6、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 7、审议《关于公司2018年度不进行利润分配的议案》 8、审议《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 9、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 10、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》 11、审议《关于关联方为控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 12、审议《关于修改公司章程的议案》 13、审议《关于2018年度计提资产减值的议案》 14、审议《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》 15、审议《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司原股东龚伦勇及其配偶彭君业绩补偿的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于公司2017年度董事事监事薪酬的议案》
5、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-11)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-11)

议题:

1、审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》;
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案》;
3、审议《关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-09)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(三)审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
(四)审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
(五)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
(六)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(七)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》
(八)审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(九)审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
(十)审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的说明的议案》
(十一)审议《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
(十二)审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》
(十三)审议《关于本次交易履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
(十四)审议《关于批准本次重组有关审计报告告评估报告告备考审阅报告的议案》
(十五)审议《关于本次交易的评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(十六)审议《公司关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》
(十七)审议《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》
(十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
(十九)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-01)

议题:

1.00提案1《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》
2.00提案2《关于公司签署<重组框架协议>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于公司<2016年财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司<未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-04)、董事会签署日(2017-02-04)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-19)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、审议《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》;
3、《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
5、审议《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》;
6、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、审议《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司的银行贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司董事变更的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、审议《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
2、审议《关于公司本次交易不构成关联交易及借壳上市的议案》
3、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
4、审议《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要
5、审议《关于签订附生效条件的<股权收购协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》
6、审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于本次交易方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条要求的议案》
11、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《关于本次交易完成当年公司每股收益可能下降的应对措施及承诺事项的议案》
13、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、审议《关于公司向银行申请贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》;
2、审议《关于公司签署<重组框架协议>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2015年度独立董事述职报告>的议案》;
4、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
5、审议《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》;
6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
8、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江田中精机股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》 ;
2、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>、 <关联交易管理制度>和<募集
资金专项存储及使用管理制度>的议案》 ;
3、审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》;
4、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

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