航天智造300446股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 航天智造科技股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司拟聘2024年度审计机构的议

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 航天智造科技股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<独立董事工作细则>并废止<独立董事年报工作细则>的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 航天智造科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 航天智造科技股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,航天智造科技股份有限公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案
2、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
3、关联交易决策管理规定
4、募集资金管理规定

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 航天智造科技股份有限公司关于召开2023年度第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,航天智造科技股份有限公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 航天智造科技股份有限公司关于召开2023年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,航天智造科技股份有限公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,保定乐凯新材料股份有限公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,保定乐凯新材料股份有限公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于追加2023年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担保事项的议案》
3、《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号,保定乐凯新材料股份有限公司成都分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、第五届董事会非独立董事选举
3、第五届董事会独立董事选举
4、第五届监事会非职工代表监事选举

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
4、《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2、《关于制定<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于制定<关联交易决策管理规定>的议案》
4、《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
5、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
6、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
5、审议《关于与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
7、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8、审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
13、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
15、审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
16、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和第二十一条规定的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
19、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
20、审议《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
21、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
22、审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
23、审议《关于提请股东大会批准中国航天科技集团有限公司及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》
24、审议《关于预计增加本次发行股份购买资产完成后日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于公司2021年度财务决算的议案》
8、审议《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
10、审议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11、审议《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、审议《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则<的议案》
13、审议《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15、审议《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》
17、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
5、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
10、审议《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
11、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
12、审议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
13、审议《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、审议《关于公司以现金方式收购资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
9、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
10、审议《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4、《关于提名张志军为独立董事候选人的议案》
5、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
8、《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
9、《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于与成眉石化园区管理委员会签署工业项目投资协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
4、审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
5、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
8、审议《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
11、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-27)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
4、审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
5、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于2016年度财务决算的议案》
8、审议《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于2016年度报告全文及摘要的议案》
11、审议《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》
12、审议《关于启动“热敏磁票生产线扩建项目”的议案》
13、审议《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
14、审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号,保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路569号保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年度财务决算的议案》;
4、审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、审议《关于变更募集资金投资项目实施进度的议案》;
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市和润路 569 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.《关于增选张新明先生为公司董事的议案》

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