雪浪环境300385股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-17)、召开日()

议题:

1、《关于制定<董事及监事薪酬管理制度>的议案》
2、《关于为公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《关于聘任审计机构的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于拟聘任审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会成员薪酬(津贴)方案的议案》
5、《关于修订<公司章程>议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于拟变更审计机构的议案》
9、《关于公司第五届监事成员薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于拟签署<关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管理协议>暨关联交易的议案》
2、《关于拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于联合体拟签订重大合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于公司与关联方签署委托管理合同暨关联交易的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号无锡雪浪环境科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《公司2020年度财务决算报告》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、审议《关于调整闲置自有资金进行委托理财的授权期限的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于独立董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、审议《关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
3、审议《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
4、审议《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
7、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
9、审议《关于公司签署<股权出售与购买协议>暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司签署<股权收购协议>暨关联交易的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
13、审议《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要》
14、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买事宜的议案》
17、审议《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《公司2019年度财务决算报告》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于拟签署<附生效期限的财产份额转让协议之补充协议>的议案》
11、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
4、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》
4、审议《关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《公司2018年度财务决算报告》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于收购南京卓越环保科技有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司终止参与设立环保产业并购基金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》
2.审议《2017年度监事会工作报告》
3.审议《2017年年度报告全文及摘要》
4.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.审议《公司2017年度财务决算报告》
6.审议《关于续聘审计机构的议案》
7.审议《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-14)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-14)

议题:

1、审议《关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》 2、审议《关于拟签署<附生效期限的财产份额转让协议>的议案》 3、审议《关于公司全资子公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》 4、审议《关于拟签署<财产份额转让及差额补足协议>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-14)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、审议《关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-01)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度报告全文及摘要》
4.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5.审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于续聘审计机构的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于独立董事薪酬方案的议案》
9.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
10.审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-04)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案》
12、审议《关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺的议案》
13、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的议案》
15、审议《关于增加公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告相关条款的议案》
16、审议《关于增加公司非公开发行股票预案相关条款的议案》
17、审议《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
18、审议《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限
公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
19、审议《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度报告全文及摘要》
4.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
5.审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、审议《关于公司豁免履行相关承诺的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-12)

议题:

1.审议《2014 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2014 年度监事会工作报告》
3.审议《2014 年度报告全文及摘要》
4.审议《关于 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5.审议《公司 2014 年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于续聘审计机构的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡雪浪环境科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区和风路111 号无锡君来世尊酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-20)

议题:

1.审议《关于变更部分募投项目实施主体与实施地点的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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