汇中股份300371股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案》
8、《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
9、《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》
11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
4、《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
5、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
7、《关于修改<汇中仪表股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于修改<汇中仪表股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>等九项制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案
2、关于修改<股东大会议事规则>的议案
3、关于修改<董事会议事规则>的议案
4、关于修改<监事会议事规则>的议案
5、关于修改<独立董事工作制度>的议案
6、关于修改<重大投资管理制度>的议案
7、关于修改<对外担保管理制度>的议案
8、关于修改<融资管理制度>的议案
9、关于修改<关联交易管理制度>的议案
10、关于修改<募集资金管理制度>的议案
11、关于修改<累积投票实施细则>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案》
9、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
12、审议《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度董事及监事薪酬的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-08)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修改公司<重大投资管理制度>的议案》
8、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修改公司<融资管理制度>的议案》
10、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
13、《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》
8、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、审议《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-04)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于<汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制定<汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于提名陈辉女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划的议案》
8、审议《关于公司 2018 年度董事及监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
2、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 汇中仪表股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山汇中仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.《关于变更公司名称的议案》

2.《关于变更公司注册地址的议案》
3.《关于修改〈公司章程〉的议案》
4.《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
5.《关于公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案》
6.《关于〈唐山汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》
7.《关于制定<唐山汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议
案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 唐山汇中仪表股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区清华道唐山汇中仪表股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

二、会议审议事项
1、《关于2014 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于公司2014 年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司经营范围的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修改<重大投资管理制度>的议案》
14、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山汇中仪表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区清华道唐山汇中仪表股份有限公司二楼董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 唐山汇中仪表股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区清华道唐山汇中仪表股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

(一)《关于2013 年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于2013 年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》
(四)《关于公司2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
(五)《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》
(六)《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》
(七)《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山汇中仪表股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 唐山高新技术产业开发区清华道唐山汇中仪表股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-26)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日()、召开日(2014-02-28)

议题:

(一)《关于变更公司经营范围的议案》;
(二)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(三)《关于聘用会计师事务所的议案》。

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