绿盟科技300369股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度审计机构的议案
2、关于向银行申请综合授信并为孙公司提供担保的议案
3、2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要
4、2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
5、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于购买董监高责任险的议案
7、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案
2、关于变更回购股份用途并注销的议案
3、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、2023年员工持股计划(草案)及摘要
2、2023年员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4、2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及摘要
5、2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
6、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
7、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
8、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
9、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
10、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
11、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
12、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年年度董事会工作报告
2、2022年年度监事会工作报告
3、2022年年度财务决算报告
4、2022年年度利润分配方案
5、2022年年度报告全文及其摘要
6、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
7、2023年度向特定对象发行股票方案
8、2023年度向特定对象发行股票预案
9、2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
10、2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
11、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
12、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13、未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划
14、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
15、关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于聘任2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、2022年员工持股计划(草案)及摘要
2、2022年员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案
4、2022年股票期权激励计划(草案)及摘要
5、2022年股票期权激励计划实施考核管理办法
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年年度董事会工作报告
2、2021年年度监事会工作报告
3、2021年年度财务决算报告
4、2021年年度利润分配方案
5、2021年年度报告全文及其摘要

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于聘任2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、2021年员工持股计划(草案)及摘要
2、2021年员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
4、2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要
5、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
6、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-25)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年年度董事会工作报告
2、2020年年度监事会工作报告
3、2020年年度财务决算报告
4、2020年年度利润分配方案
5、2020年年度报告全文及其摘要
6、关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于聘任2020年度审计机构的议案
8、关于回购注销限制性股票的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案
4、关于第四届董事会董事薪酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告(公司独立董事将在年度股东大会上述职)
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 绿盟科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、关于增补第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于聘任2019年度审计机构的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-30)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.00关于申请变更为内资企业的议案
2.00关于为全资子公司提供内保外贷展期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年年度报告全文及其摘要
5、2018年度利润分配方案
6、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、关于增加注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于聘任2018年度审计机构的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、2017年度董事会工作报告(公司独立董事朱慈蕴、张海燕、姜晓丹将在年度股东大会上述职);
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度财务决算报告;
4、2017年年度报告全文及其摘要;
5、2017年度利润分配方案;
6、关于回购注销部分限制性股票的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
5、关于聘任2017年度审计机构的议案
6、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.002017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2.002017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案
4、关于第三届董事会董事薪酬的议案
5、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
6、关于修改《对外担保制度》的议案
7、关于修改《对外投资制度》的议案
8、关于修改《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年度财务决算报告 4、2016年年度报告全文及其摘要 5、2016年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案 6、关于增加注册资本的议案 7、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2016-12-30)

议题:

议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案二、关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
议案三、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

议案1、2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
议案2、2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
议案3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

(一)2015年年度报告全文和摘要(二)2015年度董事会工作报告(三)2015年度监事会工作报告(四)2015年度财务决算报告(五)2015年度利润分配预案的议案(六)关于续聘2016年度审计机构的议案(七)关于前次募集资金使用情况的报告(八)关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

(一)关于前次募集资金使用(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)情况报告的议案
(二)关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-06)

议题:

议案1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2关于公司非公开发行股票方案的议案
议案3关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案
议案4关于公司非公开发行股票预案的议案
议案5关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案7关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案
议案8关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案9关于修订公司股利分配政策并相应修改《公司章程》的议案
议案10关于股东分红回报规划(2016年-2018年)的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-26)

议题:

(一)《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》
(二)《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(四)《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要》
(五)《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划考核管理办法》
(六)《关于提请股东大会授权董事会办理2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(七)《关于为全资子公司北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司美国公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《2014年年度报告全文和摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于聘任2015年审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-14)

议题:

(一)关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
(二)关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
(三)关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
(四)关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案
(五)关于公司与亿赛通的全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
(六)关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
(七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
(八)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
(九)关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
(十)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
(十一)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1 号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日(2014-06-22)、召开日(2014-06-20)

议题:

(一)关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
(二)关于公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
(三)关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、2013年年度报告和摘要;
2、2013年度董事会工作报告(公司独立董事李军先生、陈武朝先生、李华女士将在年度股东大会上述职);
3、2013年度监事会工作报告;
4、2013年度财务决算报告;
5、2013年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案;
6、关于修改《公司章程》的议案;
7、关于聘任公司2014年审计机构的议案;
8、关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案;
9、关于公司董事会换届选举的议案;
10、关于公司监事会换届选举的议案;
11、关于决定独立董事津贴的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

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