楚天科技300358股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技会议厅
重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、
召开日()
议题:
1、《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》
2、《关于吸收合并控股子公司的议案》
3、《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技会议厅
重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-25)、
召开日(2024-06-19)
议题:
1、《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技会议厅
重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、
召开日(2023-09-12)
议题:
1、关于公司注册资本变更及修改《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2023-05-22)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-08)、
召开日(2023-06-02)
议题:
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于建立募集资金专项账户的议案》
9、《关于制定<楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、
召开日(2023-05-11)
议题:
1、《关于公司2022年度报告及其摘要的
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-08)、
召开日(2022-12-02)
议题:
1、《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》
4、《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
5、《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》
6、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
7、《关于本次发行股份购买资产交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上市公司本次交易情形的议案》
13、《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
14、《关于公司签署发行股份购买资产的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
15、《关于董事会对本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
16、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
21、《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-09)
议题:
1、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于新增、修改营业范围及修改<公司章程>的议案》
12、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、
召开日(2022-01-21)
议题:
1、《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、
召开日(2021-12-22)
议题:
1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、
召开日(2021-05-11)
议题:
1、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2021年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于募集资金投资项目延期的议案》
10、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-15)、
召开日(2021-04-09)
议题:
1、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
3、《关于调整公司向交易对方楚天投资发行可转换公司债券部分条款的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-10)、
召开日(2020-11-04)
议题:
1、《关于公司注册资本变更、新增经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选非独立董事的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-08)、
召开日(2020-06-02)
议题:
1、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
4、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》
18、《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
21、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-20)、
召开日(2020-04-14)
议题:
1、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于募集资金投资项目延期的议案》
12、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、
召开日(2019-12-23)
议题:
1、《关于增资参股子公司楚天资管收购ROMACO剩余24.9%股权暨关联交易的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-21)、
召开日(2019-04-17)
议题:
1.00《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
7.00《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00《关于公司及下属子公司2019年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11.00《关于募集资金投资项目延期的议案》
12.00《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
13.00《关于会计政策变更的议案》
14.00《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
15.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.00《关于监事会换届选举的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-13)、
召开日(2019-01-09)
议题:
1、《关于控股股东增持计划变更的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-09)、
召开日(2018-09-05)
议题:
1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、
召开日(2018-05-16)
议题:
1、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2018年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
10、《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议案》
11、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-10)、
召开日(2017-08-11)
议题:
1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-14)、
召开日(2017-05-10)
议题:
1、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易的议案》
10、《关于控股股东作出解决潜在同业竞争承诺的议案》
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、
召开日(2016-11-11)
议题:
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-21)、
召开日(2016-08-17)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《相关主体关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
10、《关于公司<未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划>的议案》;
11、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;
12、《关于制定公司<累积投票制度实施细则>的议案》;
13、《关于修改公司经营范围的议案》;
14、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-03)、
召开日(2016-04-29)
议题:
1、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-12)、
召开日(2016-01-07)
议题:
1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2、《关于授权经营层2016年度向银行申请综合授信的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-31)、
召开日(2015-08-26)
议题:
1.《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉
的议案》
2.《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市宁乡县玉潭镇新康路1 号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、
召开日(2015-04-02)
议题:
1《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议的补充协议>的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、
召开日(2015-02-10)
议题:
1、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于授权经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
重要日期: 首次公告(2014-11-10)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-25)、
召开日(2014-11-21)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》
5、《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和附条件生效<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6、《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
9、《关于公司与北京森淼润信投资管理中心(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购合同>及其补充合同的议案》
10、《关于公司与泰达宏利基金管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>及其补充合同的议案》
11、《关于公司与苏州雅才融鑫投资中心(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购合同>及其补充合同的议案》
12、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 楚天科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、
召开日(2014-03-21)
议题:
1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。
6、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于修改<独立董事津贴标准、差旅费报销标准的规定>的议案》
10、《关于向交通银行长沙潇湘支行申请1.1亿元综合授信额度的议案》。
