北信源300352股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-04-29)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-29)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第五届董事会董事薪酬的议案
5、关于第五届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
9、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
10、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-02-12)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-18)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、审议《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于第四届董事薪酬的议案
5、关于第四届监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上述职)
2.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
7.审议《关于监事薪酬的议案》
8.审议《关于董事薪酬的议案》
9.审议《关于2018年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
5.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于修改公司章程的议案》
7.审议《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
8.审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9.审议《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的议案》
10.审议《关于监事薪酬的议案》
11.审议《关于董事薪酬的议案》
12.审议《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1.审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9.审议《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
10.审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告的议案》 2、审议《2016年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》 4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案 5、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、审议《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.审议《关于第三届董事薪酬的议案》
5.审议《关于第三届监事薪酬的议案》
6.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》
7.审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-09)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-21)

议题:

议案一:关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
议案二:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-14)

议题:

议案一:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案二:《关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦c座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于董事薪酬的议案》
9、《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦c座9层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-04)

议题:

1、《公司关于前次募集资金使用(发行股份及支付现金购买资产)情况的报告议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦c座9层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-22)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
(三)《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
(四)《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(五)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
(六)《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》;
(七)《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(八)《关于公司未来三年分红回报规划(2015—2017 年)的议案》;
(九)《关于变更公司注册资本的议案》;
(十)《关于变更公司经营范围的议案》;
(十一)《关于章程修订案的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34 号中关村科技发展大厦C座9 层

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-03)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-03)

议题:

1《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划(草案)及其摘要的议案》
2《关于授权董事会办理公司第一期核心人员持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座 9层

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
8、《关于选举李涛先生为公司独立董事的议案》
9、《关于选举胡建斌先生为公司董事的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦c座9层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金股买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于签署附条件生效之<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附条件生效之<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
7、审议《关于<北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
12、审议《关于变更公司经营范围的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦c座9层902

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-16)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日(2014-07-01)、召开日(2014-07-01)

议题:

1. 审议《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层902

重要日期: 首次公告(2014-04-13)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》 3、审议《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》 4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-14)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦迎宾楼三层琴台厅

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1. 审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订及制定<股东大会议事规则>等九项规章制度的议案》
3.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京北信源软件股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街31号神舟国际酒店10层第六会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1. 审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于 2012 年度独立董事述职报告的议案》公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
4. 审议《关于公司 2012 年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
7.审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》
8.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
9.审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

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