海伦钢琴300329股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司资产计提减值准备的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
18、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司补选第五届董事会独立董事的议案》
8、《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司长期股权投资计提减值准备的议案》
11、《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于公司向申请银行授信额度的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
11、《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》 2、《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于公司变更结余募集资金用途的议案》
2、《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议案》;
2、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》;
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
4、《关于选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司 5 楼 5-1 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.审议《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<未来三年(2015-2017 年)利润分配规划>的议案》
4.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.、审议《关于使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
6.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易计划的议案》
9、审议《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》; 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于公司未来三年(2015-2017 年)利润分配规划的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼5-1会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-25)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司5 楼5-1 会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职
2、审议《关于公司2013 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2014 年续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于提名陆鸣初先生为公司董事的议案》
10、审议《关于提名王根田先生为公司独立董事的议案》
11、审议《关于公司2014 年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》
12、审议《关于2013 年度关联交易执行情况及2014 年度关联交易计划的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴股份有限公司办公楼五楼5—1会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

审议《关于选举陆小明先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴股份有限公司办公楼五楼5—1会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日(2013-08-13)、召开日(2013-08-13)

议题:

1、审议《关于部分变更募投项目的议案》。
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
3、审议《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-20)、网络投票日()、召开日(2013-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》;公司独立董事丰元凯先生、王伟良先生、王锡伟先生分别在本次年度股东大会上进行述职。
3、审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案》;
6、审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、审议《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》;
10、审议《关于2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海伦钢琴股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

1、审议《募集资金管理制度》； 2、审议《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》； 3、审议《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》；

300329 海伦钢琴	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300329 海伦钢琴	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300329海伦钢琴

海伦钢琴300329股东大会 召开通知

海伦钢琴300329相关个股

300329
海伦钢琴

海伦钢琴300329股东大会召开通知