任子行300311股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼任子行网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋5楼任子行网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于<任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于制定<任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼任子行网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼任子行网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼任子行网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼任子行网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
9、《关于修订部分公司管理制度的议案》
10、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
12、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼任子行网络技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<关联交易制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于向银行申请授信额度的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于补选董事的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-18)、现场登记日(2020-02-19)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-19)

议题:

1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-09)、董事会签署日(2020-01-09)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;
7、《关于向银行申请授信额度的议案》;
8、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》;
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》;
10、《关于修改公司章程的议案》;
11、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
12、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;
13、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
2、《关于向银行申请并购贷款的议案》;
3、《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度决算报告的议案》;
4、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
8、《关于向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》;
10、《关于补选董事的议案》;
11、《关于<任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
12、《关于<任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
13、《关于将景晓东先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》;
14、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司部分股权转让款的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
6、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》;
7、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》;
2、《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
4、《关于向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2016年度决算报告的议案》;
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于修改公司章程的议案》;
9、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-01)

议题:

一《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议《关于回购公司股份用以实施员工持股计划的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-04)

议题:

(1)《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-18)

议题:

(1)关于公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案
(2)关于选举股东代表监事的议案(本议案采用累积投票制)

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-24)

议题:

议案1、关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-24)

议题:

(1)关于授权公司董事会使用自有资金人民币2亿元额度购买理财产品的议案。
(2)关于聘请2016年度审计机构的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-05)

议题:

( 1) 关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案。
独立董事将向股东大会作述职报告。
( 2) 关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案。
( 3) 关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案。
( 4) 关于 2015 年度财务报告的议案。
( 5) 关于 2015 年度报告及摘要的议案。
( 6) 关于 2015 年度利润分配方案的议案。
( 7) 关于选举第三届董事会非独立董事的议案(本议案采用累积投票制)
7.1 关于选举景晓军为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.2 关于选举景晓东为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.3 关于选举沈智杰为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.4 关于选举朱瑶为公司第三届董事会非独立董事的议案
( 8) 关于选举第三届董事会独立董事的议案(本议案采用累积投票制)
8.1 关于选举杨玉芬为公司第三届董事会独立董事的议案
8.2 关于选举张斌为公司第三届董事会独立董事的议案
8.3 关于选举李挥为公司第三届董事会独立董事的议案
( 9) 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案(本议案采用累积投票制)
9.1 关于选举师召辉为公司第三届监事会股东代表监事的议案
9.2 关于选举何小荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2 路软件园2 栋6 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

议案1 关于公司董事会2014 年度工作报告的议案
议案2 关于公司监事会2014 年度工作报告的议案
议案3 关于公司2014 年度财务决算及2015 年度财务预算报告的议案
议案4 关于2014 年度财务报告的议案
议案5 关于2014 年度报告及摘要的议案
议案6 关于2014 年度利润分配预案的议案
议案7 关于聘请公司2015 年度审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-13)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-13)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第2款规定的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第4条规定的议案》
5、审议《关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案》
6、审议《关于公司与唐人数码股东签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于公司与唐人数码股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于公司与深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)、北京龙象之本投资管理有限公司、杨敏、水向东和周益斌分别签订附条件生效的<任子行网络技术股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》
9、审议《关于<任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2 路软件园2 栋6 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-12)

议题:

1) 审议《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2) 审议《关于〈任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》
3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司2013年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1)关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2)关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3)关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案
4)关于2013年度财务报告的议案
5)关于2013年度报告及摘要的议案
6)关于2013年度利润分配预案的议案
7)关于聘请公司2014年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1) 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案
2) 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案
3) 关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于 2012年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1、本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议拟审议的议案如下:
1) 关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案。
独立董事将向股东大会作述职报告。
2) 关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案
3) 关于 2012 年度财务报告的议案。
4) 关于公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告的议案。
5) 关于 2012 年度报告及摘要的议案。
6) 关于利润分配预案的议案。
7) 关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于 2013年度第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-21)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日()、召开日(2013-01-04)

议题:

1) 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案。
2) 关于修订《独立董事工作细则》的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于2012年度第四次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1) 关于修订《公司章程》的议案。
2) 关于利润分配预案的议案。
3) 关于推举股东代表监事候选人的议案。
4) 关于修改《股东大会议事规则》的议案。
5) 关于修改《董事会议事规则》的议案。
6) 关于修改《监事会议事规则》的议案。
7) 关于制订《现金分红管理制度》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于2012年度第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、关于向北京中天信安科技有限责任公司增资的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于2012年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、召开日(2012-07-03)

议题:

1、关于为深圳市博海通讯技术有限公司提供委托贷款的议案
2、关于为深圳市博海通讯技术有限公司提供担保的议案
3、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
4、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案
5、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 任子行网络技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

1) 关于公司董事会2011年度工作报告的议案。
2) 关于公司监事会2011年度工作报告的议案。
3) 关于公司2011年度财务决算报告的议案。
4) 关于公司2012年度财务预算报告的议案。
5) 关于公司独立董事津贴的议案。
6) 关于公司其它董事、监事2012年度薪酬的议案。
7) 关于聘请公司2012年度审计机构的议案。
8) 关于向深圳发展银行申请综合授信额度的议案。

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