中际旭创300308股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-23)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
3、《关于公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
4、《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3、《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
10、《关于公司与全资(控股)子公司及孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》
11、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
12、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、《关于控股孙公司对外借款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于变更公司独立董事及相关专业委员会委员的议案》
2、《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3、《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
9、《关于公司与全资(控股)子公司及孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
4、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
9、《关于公司与全资(控股)子公司及孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-16)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于批准本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
11、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
12、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
13、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
15、《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
16、《关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
18、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
19、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于制定<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
9、《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》
10、《关于公司、全资(控股)子公司及孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》
11、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
12、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
15、《关于董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
16、《关于监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1.《关于修订<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于修订<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度监事会工作报告》 3、《公司2018年度财务决算报告》 4、《公司2018年年度报告及其摘要》 5、《公司2018年度利润分配方案》 6、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》 8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》 11、《关于公司与全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-25)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于公司聘任2018年度审计机构的议案
3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-24)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-24)

议题:

1、《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
2、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》;
7、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》。
8、《关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《公司2017年年度报告及其摘要》;
5、《公司2017年度利润分配方案》;
6、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;
8、《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于向银行申请2018年综合授信额度的议案》;
10、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
13、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
15、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
16、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
18、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》;
19、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于向全资子公司划转资产的议案》 ;
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中际旭创股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,中际旭创股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1.00关于全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,山东中际电工装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-05)

议题:

1.关于增加公司注册资本的议案;
2.关于变更公司类型的议案
3.关于增加公司经营范围的议案
4.关于增加公司第三届董事会成员人数的议案
5.关于修改《公司章程》的议案
6.关于调整独立董事薪酬的议案
7.关于制定公司2017-2019年分红规划的议案
8.关于修订《董事会议事规则》的议案
9.关于拟变更公司名称和证券简称的议案
10.关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案
11.关于使用闲置资金进行现金理财的议案
12.关于《山东中际电工装备股份有限公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13.关于《山东中际电工装备股份有限公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14.关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划有关事项的议案
15.关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案;
16.关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
17.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地,山东中际电工装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《公司2016年年度报告及其摘要》;
5、《公司2016年度利润分配方案》;
6、《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、《关于向银行申请2017年综合授信额度的议案》;
8、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
9、《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-03)

议题:

1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-22)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案:
4、《关于审议<山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、《关于公司与刘圣等27方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
6、《关于公司与刘圣等27方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
7、《关于公司与刘圣等16方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》;
8、《关于公司与刘圣等16方签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》;
9、《关于公司与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)等5方签署附条件生效
的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
10、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司
重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
11、《关于公司本次交易整体方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
12、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
13、《关于本次交易整体方案符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四十三条规定的议案》;
14、《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》;
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
17、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
19、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》
2、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市诸由观镇驻地公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》; 2、《公司2015年度监事会工作报告》; 3、《公司2015年度财务决算报告》; 4、《公司2015年年度报告及其摘要》; 5、《公司2015年度利润分配方案》; 6、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》; 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 9、《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 10、《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》; 2、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务决算报告》;
4、《公司2014年年度报告及其摘要》;
5、《公司2014年度利润分配方案》;
6、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;
4、《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》; 2、《2013年度监事会工作报告》; 3、《公司2013年年度报告及其摘要》; 4、《公司2013年度财务决算报告》; 5、《公司2013年度利润分配方案》; 6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》; 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 9、《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》; 10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 11、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》; 12、《关于向关联方上海思奈环保科技有限公司增资的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

1、审议《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、召开日(2013-10-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
、审议《关于公司外部非独立董事工作津贴标准的议案》。
4、审议《关于修订完善部分公司治理制度的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙口市东海月亮湾海景酒店(山东省龙口市南山集团东海工业园)

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-02)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度财务决算报告》;
4、《公司2012年年度报告及其摘要》;
5、《公司2012年度利润分配方案》;
6、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》;
9、《关于续聘公司 2013年度财务审计机构的议案》;
10、《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东中际电工装备股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市东莱街南道罗马假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》; 2、《关于修改<山东中际电工装备股份有限公司章程>的议案》; 3、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》; 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职; 4、《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》; 5、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》; 6、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》; 7、《关于公司2012年度经营计划的议案》; 8、《关于公司2012年度财务预算方案的议案》; 9、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》; 10、《关于调整独立董事工作津贴的议案》。

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