三六五网300295股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼公司会议室(6F-2)

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼公司会议室(6F-2)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《关于公司〈2023年年度报告〉全文和摘要的议案》
2、《关于公司2023年度<董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年度<监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》
8、《关于<公司独立董事制度(2024修订)>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼江苏三六五网络股份有限公司会议室(6F-2)

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、审议《关于公司〈2022年年度报告〉全文和摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度<董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2022年度<监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼江苏三六五网络股份有限公司会议室(6F-2)

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼江苏三六五网络股份有限公司会议室(6F-2)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于公司〈2021年年度报告〉全文和摘要的议案》
2、《关于公司2021年度<董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2021年度<监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》
9、选举第五届董事会非独立董事
10、选举第五届董事会独立董事
11、选举第五届监事会非职工代表监事

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、审议《关于补选凌云女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于公司〈2020年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《关于公司〈2019年度报告〉及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于回购、注销部分股票期权和限制性股票的议案》
8、审议《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》
9、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》
10、审议《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于补选邢炜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于为参股公司续贷提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案(附章程修正案)》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.《关于公司〈2018年度报告〉及其摘要的议案》
2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-04)

议题:

1、审议《关于修订公司章程(暨章程修正案(2019年3月))的议案》
2、逐项审议《关于回购公司股份的方案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5、关于推选第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座16楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1.《关于公司〈2017年度报告〉及其摘要的议案》
2.《关于公司〈董事会工作报告〉(2017年度)的议案》
3.《关于公司〈监事会工作报告〉(2017年度)的议案》
4.《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.《关于续聘审计机构的议案》
7.《关于调整独立董事年度津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-05)

议题:

(1)审议《关于公司<股票期权及限制性股票激励计划(2017)草案>及其摘要的议案》;
(2)审议《股票期权及限制性股票激励计划(2017)考核管理办法》;
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及限制性股票计划相关事项的议案》
(4)审议《关于补选蒋宁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

(1)审议《关于公司〈2016年度报告〉及其摘要的议案》;
(2)审议《关于公司〈董事会工作报告〉(2016年度)的议案》;
(3)审议《关于公司〈监事会工作报告〉(2016年度)的议案》;
(4)审议《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》;
(5)审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
(6)审议《关于续聘审计机构的议案》;
(7)审议《关于补选盛宇华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
(8)审议《关于控股子公司拟使用定向融资工具融资且公司为本次融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

(1)审议《关于提高公司暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-21)

议题:

(1)审议《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

(1)审议《关于公司〈2015年度报告〉的议案》
(2)审议《关于公司〈董事会工作报告〉(2015年度)的议案》;独立董事盛宇华先生、林雷先生、郝日明先生已经向董事会递交了《独立董事述职报告》,并届时将在公司2015年度股东大会进行述职。
(3)审议《关于公司〈监事会工作报告〉(2015年度)的议案》;
(4)审议《关于公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》;
(5)审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;
(6)审议《关于续聘审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室(16F-1)

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、审议《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-04)

议题:

(1)审议《关于公司董事会换届暨推选第三届董事会非独立董事的议案》;
(2)审议《关于公司董事会换届暨推选第三届董事会独立董事的议案》;
(3)审议《关于公司监事会换届选举暨推选第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街 69 号)

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-12)

议题:

1.审议《关于公司2015年半年度利润分配暨使用资本公积转增股本的议案》
2.审议《关于修订公司章程的议案》
3.审议《关于募集资金投资项目结项并将结余资金和利息永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的补充通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、《关于修订公司员工持股计划的议案》
2、《关于取消公司2014年度非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、审议《关于公司〈2014年度报告〉的议案》
2、审议《关于公司〈董事会工作报告〉(2014年度)的议案》
3、审议《关于公司〈监事会工作报告〉(2014年度)的议案》
4、审议《关于公司〈2014年度财务决算报告〉的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》;
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、《关于制定未来三年股东回报规划的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ;
11、《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划》(及其摘要);
12、《浙商聚金三六五网员工持股定向资产管理计划资产管理合同》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2014-11-17)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-02)、召开日(2014-12-01)

议题:

(1)审议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2014-08-11)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-11)

议题:

(1)审议《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(2)审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-24)

议题:

(1)审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
(2)审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
(3)审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、审议《关于公司共同实际控制人邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》
3、审议《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大街69号)

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日(2014-03-31)、召开日(2014-03-28)

议题:

(1)审议《关于公司〈2013年度报告〉的议案》
(2)审议《关于公司〈董事会2013年度工作报告〉的议案》;
(3)审议《关于公司〈监事会2013年度工作报告〉的议案》;
(4)审议《关于公司〈2013年度财务决算报告〉的议案》;
(5)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
(6)审议《关于续聘审计机构的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏体育宾馆第一会议室(南京市五台山1-3 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-07)

议题:

(1)审议《关于公司〈2012 年度报告〉的议案》
(2)审议《关于公司〈董事会2012 年度工作报告〉的议案》;
(3)审议《关于公司〈监事会2012 年度工作报告〉的议案》;
(4)审议《关于公司〈2012 年度财务决算报告〉的议案》;
(5)审议《关于公司2012 年度利润分配的议案》;
(6)审议《关于续聘审计机构的议案》;
(7)审议《关于变更部分募集资金投资项目投资方案并相应调整建设周期的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏体育宾馆第一会议室(南京市五台山 1-3 号)

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-17)、网络投票日()、召开日(2013-02-17)

议题:

(1)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏体育宾馆第一会议室（南京市五台山1-3号）

重要日期: 首次公告(2012-07-22)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

一、审议《关于董事会换届选举的议案》；本议案将采用累积投票制逐项表决；
二、审议《关于监事会换届选举的议案》；本议案将采用累积投票制逐项表决；
三、审议《关于修订公司章程的议案》；
四、审议《关于公司董事、监事、高管2012年度薪酬考核方案的议案》
五、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏体育宾馆第一会议室（南京市五台山1-3号）

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

（1）审议《关于变更部分募集资金投资项目及其相关关联交易的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏三六五网络股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏体育宾馆第一会议室（南京市五台山1-3号）

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

（1）审议《公司一届董事会2011年度工作报告》；独立董事盛宇华先生、王宏斌先生已经向董事会递交了《独立董事2011年度述职报告》，并届时将在公司2011年度股东大会进行述职。
（2）审议《公司一届监事会2011 年度工作报告》；
（3）审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于江苏三六五网络股份有限公司2011年度分红的议案》；
（5）审议《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
（6）审议《江苏三六五网络股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》。

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