蓝英装备300293股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》的议案
2、《2023年度监事会工作报告》的议案
3、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
4、《2023年度财务决算报告》的议案
5、《2023年度利润分配预案》的议案
6、《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
7、《关于公司及全资子公司2024年度拟申请银行授信的议案》
8、《关于公司2024年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》
9、《关于公司及全资子公司2024年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于公司2024年度拟开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
17、关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分规则制度的议案》
3、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4、《关于补选余之森为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》的议案
2、《2022年度监事会工作报告》的议案
3、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
4、《2022年度财务决算报告》的议案
5、《2022年度利润分配预案》的议案
6、《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
7、《关于公司及全资子公司2023年度拟申请银行授信的议案》
8、《关于公司2023年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》
9、《关于公司及全资子公司2023年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于公司2023年度拟开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会批准郭洪生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于授权董事会办理工商变更的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》的议案
2、《2021年度监事会工作报告》的议案
3、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
4、《2021年度财务决算报告》的议案
5、《2021年度利润分配预案》的议案
6、《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
7、《关于公司及全资子公司2022年度拟申请银行授信的议案》
8、《关于公司2022年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》
9、《关于公司及全资子公司2022年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
11、《关于公司及全资子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
12、《关于公司2022年度拟开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于补选徐丽军为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于补选张广宁为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于补选韩霞为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
3、审议《2020年度财务决算报告》的议案
4、审议《2020年度利润分配预案》的议案
5、审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
6、审议《关于公司及控股子公司2021年度拟申请银行授信的议案》
7、审议《关于公司2021年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2021年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司2021年度拟开展外汇套期保值业务的议案》
11、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
13、审议《2020年度监事会工作报告》的议案
14、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
15、审议《关于终止前次向特定对象发行A股股票方案的议案》
16、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
17、逐项审议《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
18、审议《关于公司2021年以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案
19、审议《关于2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性研究报告》的议案
20、审议《2021年向以简易程序特定对象发行股票论证分析报告》的议案
21、审议《关于2021年以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
22、审议《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告的说明》的议案
23、审议《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
24、审议《关于批准募投项目之购买SBSEcocleanGmbH15%少数股权相关审计报告、资产评估报告的议案》
25、审议《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析》的议案
26、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6、审议《公司关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
8、审议《关于2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于批准募投项目之购买SBSEcocleanGmbH15%少数股权相关审计报告、资产评估报告的议案》
11、审议《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析的议案》
12、审议《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
4、审议关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2019年度利润分配预案》的议案
6、审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
7、审议《关于公司及控股子公司2020年度拟申请银行授信的议案》
8、审议《关于公司2020年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司2020年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司2020年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》
11、审议《关于公司2020年度拟开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
2.审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
3.审议关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案;
4.审议关于《2018年度财务决算报告》的议案》;
5.审议关于《2018年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案;
7.审议《关于公司及控股子公司2019年度拟申请银行授信额度的议案》;
8.审议《关于公司2019年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》;
9.审议《关于公司及控股子公司2019年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;
10.审议《关于2019年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》;
11.审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;
12.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
13.审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;
14.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
15.审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
16.审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
17.审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》;
18.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》;
19.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
20.审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》;
21.审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于公司控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2018年度审计机构》的议案
7、审议《关于公司及全资或控股子公司2018年度拟申请银行授信的议案》
8、审议《关于公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司2018年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
10、审议《关于2018年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票方案(修订)的议案》;
3、审议《关于本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于本次非公开发行A股股票募投项目相关审计报告、资产评估报告的议案》;
8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于公司已完成重大资产重组所涉担保置换事项的议案》;
11、审议《关于调整公司及全资或控股子公司2017年度拟申请银行授信额度的议案》;
12、审议《关于公司2017年度拟为控股子公司追加提供融资担保额度的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构》的议案;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于制定<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》;
11、审议《关于公司及全资或控股子公司2017年度拟申请银行授信的议案》;
12、审议《关于公司2017年度拟为全资或控股子公司提供融资担保的议案》;
13、审议《关于公司及全资或控股子公司2017年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;
14、审议《关于2017年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼318会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南新区东区飞云路3号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、《关于公司本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》; 2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》; 3、《关于<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产购买报告书(草案) >及其摘要的议案》; 4、《关于购买德国杜尔集团( Dürr AG) 85%清洗及表面处理业务并签署<业务购买协议>的议案》; 5、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 6、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》; 7、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》; 8、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》; 9、《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》; 10、《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》; 11、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》; 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》; 13、《关于向银行申请并购贷款及授权公司董事会办理申请并购贷款相关事项的议案》; 14、《关于本次重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》; 15、《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》 ; 16、《关于清算、注销全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南新区东区飞云路3号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
4、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《续聘2016年度审计机构》的议案
7、审议关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案
8、审议关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案
9、审议关于《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案
10、审议关于《公司独立董事津贴》的预案
11、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案
12、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案
13、审议关于《解除融资协议暨关联交易》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2014 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案
4、审议关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《续聘2015年度审计机构》的议案
7、审议关于《关于公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
2、审议《关于公司与全资子公司申请银行授信的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

⒈审议关于《2013 年度董事会工作报告》的议案。
⒉审议关于《2013 年度监事会工作报告》的议案。
⒊审议关于《2013 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案。
⒋审议关于《2013 年度财务决算报告》的议案。
⒌审议关于《2013 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案。
⒍审议关于《修改《公司章程》》的议案。
⒎审议关于《向银行申请授信额度》的议案。
⒏审议关于《续聘 2014 年度审计机构》的议案。
⒐审议关于《修改<公司章程>》的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日(2013-12-06)、召开日(2013-12-03)

议题:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议通过《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4、审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1.审议关于《调整部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及实施进度》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

审议关于《修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会换届选举的议案》
2、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-07)

议题:

⒈审议关于《2012 年度董事会工作报告》的议案。
⒉审议关于《2012 年度监事会工作报告》的议案。
⒊审议关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案。
⒋审议关于《2012 年度财务决算报告》的议案。
⒌审议关于《2012 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案。
⒍审议关于《修改<公司章程>》的议案。
⒎审议关于《向银行申请授信额度》的议案。
⒏审议关于《续聘 2013 年度审计机构》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-12)、网络投票日(2012-10-14)、召开日(2012-10-12)

议题:

《关于公司为全资及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、《增选黄伟华为董事的议案》
2、《超募资金的使用计划议案》
3、《对外投资暨成立全资子公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1.《关于审议<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于审议<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2011年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于审议<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2012年度董事及监事薪酬调整方案>的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》
5.《关于向银行申请授信额度的议案》
6.《关于审议<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2011年度资本公积转增资本及利润分配预案>的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》

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