朗玛信息300288股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座11楼广州启生信息技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-25)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
6、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
12、《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-19)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-03-01)、网络投票日(2024-03-06)、召开日(2024-03-01)

议题:

1、《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资制度>的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》
2、《关于与控股子公司贵阳朗玛视讯科技有限公司签订业务合作协议的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请大华会计师事务所特殊普通合伙、为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4、《关于<公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
11、《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》
2、《关于选举公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-19)

议题:

1.《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》
2.《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》;
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
7、《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的议案》;
8、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生业绩承诺的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
2.《关于选举公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》
8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10、《关于2017年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保构成关联担保的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-24)

议题:

(1)《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
(2)《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
(3)《关于调整公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》;
(4)《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》;
(5)《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
(6)《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
(7)《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》;
(8)《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺的议案》;
(9)《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供11,000万元担保的议案》;
(10)《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途补充说明的议案》;
2、《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供4,000万元担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
8、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司与控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保的议案》
9、《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>相关内容的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-04)、董事会签署日(2017-02-06)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署一致行动协议的议案》
5、审议《关于为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保的议案》
6、审议《关于增加经营范围的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于<公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》;
5、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》;
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
8、审议《关于公司拟向贵阳市第六人民医院有限公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、审议《关于同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司70.4%股权事项的议案》;
2、审议《关于增资参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-05)

议题:

议案1《关于增资参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》;
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》;
6、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-18)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、《关于公司重大资产重组方案的议案》
2、《关于<贵阳朗玛信息技术股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》;
3、《关于签订附条件生效的<贵阳市第六人民医院有限公司之增资协议>的议案》;
4、《关于本次重组相关审计报告、评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》;
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2014 年度控股股东及其关联人占有公司资金情况的议案》
7、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务报表审计机构的议案》
8、《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户暨关联交易的议案》
9、《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》
10、《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15、《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
16、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
17、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
18、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
19、《关于提请股东大会批准王伟免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
22、《关于<未来三年股东回报规划(2015-2017 年)>的议案》
23、《关于修订<公司章程>的议案》
24、《关于投资设立<贵安科技银行股份有限公司>的议案》
25、《关于签署发起设立<贵安科技银行股份有限公司>的<发起人协议>的议案》
26、《关于就筹建<贵安科技银行股份有限公司>作出相关确认和承诺事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-07-29)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31 号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013 年年度报告及年度报告摘要》;
4、审议《公司2013 年度利润分配预案》
5、审议《公司2013 年度财务决算报告》;
6、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度财务报表审计机构的议案》;
7、听取公司独立董事的述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-31)、网络投票日()、召开日(2013-10-31)

议题:

1、关于变更公司注册资本、实收资本的议案;
2、关于修改《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》的议案;
3、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案;
4、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报表审计机构的议案》;
7、听取公司独立董事的述职报告。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区海淀南路36号北京海润艾丽华酒店3楼巴黎厅

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表审计机构的议案》；
7、听取公司独立董事的述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市小河区黔江路29号喜百年酒店24楼百年厅

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日()、召开日(2012-03-31)

议题:

1、关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案；
2、关于修改《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案。

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