*ST三盛300282股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于解聘深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构的议案
3、关于聘用北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-23)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-23)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3、关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
5、关于公司 2022 年度报告全文与摘要的议案
6、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于聘任2022年度审计机构的议案
2、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于公司董事薪酬及津贴的议案
2、关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4、关于提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于提前换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度报告全文和摘要的议案
2、公司2021年董事会工作报告
3、公司2021年监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
7、关于公司董事2022年薪酬及津贴的议案
8、关于2021年度计提资产减值准备的议案
9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于公司2020年度报告全文和摘要的议案
2、公司2020年董事会工作报告
3、公司2020年监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7、关于公司董事2021年薪酬及津贴的的议案
8、关于2020年度计提资产减值准备的议案
9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协议之补充协议》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司监事的议案
3、关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
4、关于减少公司注册资本的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于公司购买董监高责任险的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司2019年度报告全文和摘要的议案
2、公司2019年董事会工作报告
3、公司2019年监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
7、关于2019年度计提商誉减值准备的议案
8、关于增补独立董事的议案
9、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
10、关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案
11、关于从山东三品恒大教育科技股份有限公司退出的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于增补公司董事的议案
4、关于增补公司监事的议案
5、关于公司董事2020年薪酬及津贴的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、关于《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 2、关于《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于公司2018年度报告全文和摘要的议案
2、公司2018年董事会工作报告
3、公司2018年监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
7、关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
8、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
9、关于增补独立董事的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案
3、关于终止执行《公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
5、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-20)

议题:

议案1:关于公司2017年度报告全文和摘要的议案
议案2:公司2017年董事会工作报告
议案3:公司2017年监事会工作报告
议案4:公司2017年度财务决算报告
议案5:关于公司2017年度利润分配方案的议案
议案6:关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
议案7:关于续聘公司2018年度审计机构的议案
议案8:关于增补公司监事的议案
议案9:关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案
议案10:关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、关于《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2、关于制定《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、审议关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、审议关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-28)

议题:

1.议案1:关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
2.议案2:关于本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案
3.议案3:关于公司本次重大资产出售方案的议案
4.议案4:关于《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要以及修订稿的议案
5.议案5:关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.议案6:关于北京汇冠新技术股份有限公司与福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)签订的附生效条件的《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司之股权转让协议》及《补充协议》的议案
7.议案7:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8.议案8:关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9.议案9:关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
10.议案10:关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11.议案11:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-01)

议题:

议案1:关于增补公司董事的议案
议案2:关于增补公司监事的议案
议案3:关于聘任会计师事务所的议案
议案4:关于修改公司经营范围的议案
议案5:关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

议案1:关于公司2016年度报告全文和摘要的议案
议案2:公司2016年董事会工作报告
议案3:公司2016年监事会工作报告
议案4:公司2016年度财务决算报告
议案5:关于公司2016年度利润分配方案的议案
议案6:关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
议案7:关于定向划转旺鑫精密原股东2016年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案
议案8:关于2017年度日常关联交易预计的议案
议案9:于变更公司注册地址的议案
议案10:关于变更公司注册资本的议案
议案11:关于修改《公司章程》的议案
议案12:关于增补公司监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、关于《北京汇冠新技术股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《北京汇冠新技术股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-04)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案 2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金使用可行性研究报告 4、关于《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》的议案 6、关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案 7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案 10、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案 11、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 13、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 15、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案 16、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1 关于公司2015年度报告全文和摘要的议案;
2 公司2015年董事会工作报告;
3 公司2015年监事会工作报告;
4 公司2015年度财务决算报告
5 关于公司2015年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2016年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
8 关于增补公司董事的议案;
9 关于公司计提资产减值准备的议案;
10 关于深圳市旺鑫精密工业有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的议案;
11 关于深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东拟进行2015年度业绩补偿的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院(东区)21 号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于变更公司经营宗旨及经营范围的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》
4.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.《关于变更会计师事务所的议案》
7.《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路10号院21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《公司2015年半年度利润分配方案》
2、关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于推选公司第三届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

议案 1:关于调整 2014 年度利润分配方案的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路10号院21号楼汇冠大厦五层

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《董事会2014年度工作报告的议案》
2、《监事会2014年度工作报告的议案》
3、《<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
4、《2014年年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
6、《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》
7、《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-28)、董事会签署日(2014-09-29)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-13)

议题:

审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于为控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司贷款提供担保的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 m8 楼南 6 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

1. 审议《董事会 2013 年度工作报告》
2. 审议《监事会 2013 年度工作报告》
3. 审议《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》
4. 审议《2013 年年度利润分配预案》
5. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6. 审议《公司董事、监事 2013 年度薪酬》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-08)、网络投票日(2014-02-13)、召开日(2014-02-08)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次重组构成关联交易的议案》
5、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>和<任职期限及竞业限制协议>的议案》
6、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
7、《关于<北京汇冠新技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-17)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日(2013-07-23)、召开日(2013-07-18)

议题:

1. 审议《使用超募资金永久补充流动资金及对红外及研发中心募集资金投资项目增加投资的议案》
2. 审议《使用光学项目结余募集资金对红外募集资金投资项目增加投资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 m8 楼 4 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1. 审议《董事会 2012 年度工作报告》
2. 审议《监事会 2012 年度工作报告》
3. 审议《2012 年年度报告全文》及《2012 年年度报告摘要》
4. 审议《2012 年年度利润分配预案》
5. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6. 审议《公司董事、监事 2012 年度薪酬及 2013 年度调整计划》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号M8 楼4 层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-23)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》 2. 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 4. 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
3. 审议《董事会议事规则》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路1号m8楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《第一届董事会2011年度工作报告》 2、审议《第一届监事会2011年度工作报告》 3、审议《独立董事2011年度述职报告》 4、审议《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》 5、审议《关于修改公司章程的议案》 6、审议《公司上市后分红回报规划和2011-2013年具体分红计划》 7、审议《2011年年度利润分配预案》 8、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》 9、审议《对外担保管理制度》的议案 10、审议《股东大会网络投票实施细则》的议案 11、审议《累积投票实施细则》的议案 12、审议《对外投资管理制度》的议案

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