华昌达300278股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案
3、关于公司使用公积金弥补亏损的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备的议案》
6、《公司2023年年度报告及报告摘要》
7、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备的议案》
6、《关于计提商誉减值准备的议案》
7、《公司2022年年度报告及报告摘要》
8、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9、《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
11、《关于申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备的议案》
6、《公司2021年年度报告及报告摘要》
7、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、《关于2021年度公司关联方向公司及下属子公司提供融资支持暨关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《关于计提商誉减值准备的议案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《公司2020年年度报告及报告摘要》
8、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9、《关于2020年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》
11、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
12、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13、《关于申请银行综合授信额度的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的议案》
2、《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议之补充协议的议案》
3、《关于全资子公司上海德梅柯为和解协议及补充协议的债务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于另行召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》 9、《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》 10、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《关于计提商誉减值准备的议案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《公司2019年年度报告及报告摘要》
8、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9、《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》
11、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
12、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13、《关于申请银行综合授信额度的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告及报告摘要》
6、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
7、《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
8、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于减少公司注册资本的议案》
10、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
11、《关于申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13、《关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-23)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
3、《关于申请银行综合授信额度的议案》
4、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-06)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年年度报告及报告摘要》
6、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
7、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.《关于向全资子公司实缴出资的议案》
2.《关于重大合作事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-31)

议题:

1《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3《关于拟变更公司名称的议案》
4《关于修改<公司章程>的议案》
5《关于申请银行综合授信额度的议案》
6《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度财务决算报告》
3《公司2016年度利润分配预案》
4《公司2016年度报告及报告摘要》
5《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
6《公司2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-04)

议题:

1《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事候选人的议案》
2《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
3《关于申请对外融资额度的议案》
4《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
5《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
6《关于非公开发行公司债券的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
8《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
9《关于子公司为公司发行债券提供反担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-16)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-16)

议题:

1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于终止设立应收账款资产支持专项计划的议案》
5《关于补选独立董事的议案》
6《关于修改《公司章程》的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-17)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4《关于<公司本次非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5《关于<公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7《关于制定<公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》
8《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》
9《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-08)

议题:

1、《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 2、《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》 3、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》 4、《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度财务决算报告》
3.《公司2015年度利润分配预案》
4.《公司2015年度报告及报告摘要》
5.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
6.《公司2015年度监事会工作报告》
7.《关于公司设立应收账款资产支持专项计划的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.《关于申请银行综合授信额度的议案》
2.《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
3.《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的议案》
4.《关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-01)

议题:

1《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》
3《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项的议案》
5《关于补选监事的议案》
6《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》
7《关于剩余超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-27)

议题:

1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度财务决算报告》
3 《公司2014年度利润分配预案》
4 《公司2014年度报告及报告摘要》
5 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
6 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7 《公司2014年度监事会工作报告》

8 《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-05)

议题:

1《关于同意签署<购买协议>的议案》
2《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
3《关于本次重大资产购买符合重组相关法律、法规规定的议案》
4《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
6《关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-24)

议题:

1 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、《关于向兴业银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区全力四路大智公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
3、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于签署附条件生效的《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份认购协议》及《湖北华昌达智能装备股份有限公司盈利预测补偿协议》的议案
7、关于《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易具体事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-07)

议题:

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度利润分配预案》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度报告及报告摘要》
6、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市经济技术开发区全力四路大智公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日(2013-12-26)、召开日(2013-12-26)

议题:

1 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日()、召开日(2013-11-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-11)、董事会签署日(2013-07-12)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日(2013-07-28)、召开日(2013-07-26)

议题:

1 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及报告摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<担保管理办法>的议案》
11、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日(2013-01-24)、召开日(2013-01-24)

议题:

1 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-19)、网络投票日(2012-08-19)、召开日(2012-08-19)

议题:

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-29)、网络投票日(2012-07-29)、召开日(2012-07-29)

议题:

1、《关于将募投项目节余募集资金转为公司流动资金的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司章程中注册资本和利润分配政策的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及报告摘要》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-03)、董事会签署日(2012-02-06)、股权登记日(2012-02-14)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日(2012-02-21)、召开日(2012-02-21)

议题:

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（湖北十堰市东益大道 9 号）

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-26)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、审议《关于变更公司住所的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

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