海联讯300277股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州海联讯科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、关于拟购买董监高责任险的议案
2、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
3、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
4、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州海联讯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
11、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
12、关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州海联讯科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《独立董事制度》的议案 4、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
2、关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案
3、关于拟变更注册地址的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
2、关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于公司换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度利润分配预案》的议案
5、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
9、关于向控股子公司提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《独立董事制度》的议案
18、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于调整闲置自有资金委托理财投资范围的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
13、《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
6、《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》;
7、《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》;
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-25)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
6、《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2018年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2017年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划>的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6、《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》
7、《关于2017年公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2017年公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及摘要的议案》
11、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-24)

议题:

审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》;
7、审议《关于2016年公司董事薪酬方案的议案》;
8、审议《关于2016年公司监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》
5、审议《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6、审议《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》
7、审议《关于2015年公司董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2015年公司监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B 区3a 层

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》(采用累积投票制)。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、审议《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于坏账核销的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B 区3a层

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》 ;
3、审议《关于〈2013 年度财务决算报告〉的议案》 ;
4、审议《关于〈2013 年度利润分配预案〉的议案》 ;
5、审议《关于〈2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2013 年年度报告及摘要〉的议案》 ;
7、审议《关于 2014 年公司董事薪酬方案的议案》 ;
8、审议《关于 2014 年公司监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 (采用累积投票制) ;
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 (采用累积投票制);

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B 区3a 层

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

审议《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房B区 3a层

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》 ;
3、审议《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》 ;
4、审议《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》 ;
5、审议《关于〈2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6、审议《关于〈2012年年度报告及摘要〉的议案》 ;
7、审议《关于 2013年公司董事薪酬方案的议案》 ;
8、审议《关于 2013年公司监事薪酬方案的议案》 ;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日(2012-10-14)、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于〈未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
6. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
7. 审议《关于提名程浩忠先生为公司独立董事的议案》；
8. 审议《关于提名周红女士为公司监事的议案》；
9. 审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
10. 审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
11. 审议《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
12. 审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
13. 审议《关于〈2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
14. 审议《关于〈深圳海联讯科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告〉的议案》；
15. 审议《关于〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
16. 审议《关于2012年公司董事薪酬方案的议案》；
17. 审议《关于2012年公司监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳海联讯科技股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、召开日(2012-02-17)

议题:

1、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》：
2、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》：
3、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》：
4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》：
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》：

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