光线传媒300251股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室北京光线传媒股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
6、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
7、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
8、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司董事薪酬的议案》
7、《关于公司监事薪酬的议案》
8、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》(独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于以自有资金对外提供财务资助展期的议案
2、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
3、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于拟出售股票资产的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于以自有资金对外提供财务资助的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于子公司向参股公司提供财务资助展期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-19)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司董事薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于公司董事薪酬的议案》
8.审议《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.关于以自有资金对外提供财务资助的议案
2.关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于签署合作框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
3、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案;
4、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案;
5、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案;
6、关于变更会计师事务所的议案;
7、关于拟发行超短期融资券的议案;
8、关于拟发行中期票据的议案;
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6.审议《关于补选非职工代表监事的议案》
7.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-12)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-28)

议题:

1.00《关于出售资产的议案》
2.00《关于与新丽传媒签订战略合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-12)

议题:

审议一:《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
审议二:《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
审议三:《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
审议四:《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
审议五:《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》;
审议六:《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-05)

议题:

审议一:《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》
审议二:《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》
审议三:《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》
审议四:《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》
审议五:《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》
审议六:《关于处置可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-21)

议题:

审议一:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议二:《关于变更剩余超募资金及利息使用计划的议案》
审议三:《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》
审议四:《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 京光线传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-07)

议题:

审议一:《关于公司2016年下半年关联交易计划的议案》;
审议二:《关于拟发行短期融资券的议案》;
审议三:《关于拟发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、审议《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-03)

议题:

议案一《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》, 将在本次年度股东大会上进行独立董事述职
议案二《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》;
议案三关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》;
议案四《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》;
议案五《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》
议案六《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
议案七《关于修改公司章程的议案》
议案八《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
议案九《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

审议一:关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
审议二:关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
审议三:关于公司监事会换届选举的议案
审议四:关于 2015 年下半年关联交易预计的议案
审议五:关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议六:关于发行公司债券的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-09)

议题:

1、审议:关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-04)

议题:

1关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2014 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

审议一:《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
审议二:《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》;
审议三:《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》;
审议四:《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》;
审议五:《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》
审议六:《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》
审议七:《关于修改公司章程的议案》
审议八:《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
审议九:《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、审议《关于公司向科冕木业出售妙趣横生股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-22)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-06)、召开日(2014-08-01)

议题:

　　审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票预案》;
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《北京光线传媒股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》;
5、审议《北京光线传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;
6、审议《北京光线传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》;
7、审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-01)、召开日(2014-06-30)

议题:

1、审议《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公司办公室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

审议一:《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
审议二:《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
审议三:《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
审议四:《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
审议五:《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
审议六:《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
审议七:《关于修改公司章程的议案》
审议八:《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司办公室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日(2013-11-12)、召开日(2013-11-06)

议题:

审议一:关于补选公司董事的议案;
审议二:关于申请发行短期融资券的议案;
审议三:关于使用自有资金参股投资新丽传媒的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公司办公室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

审议一:《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
审议二:《关于公司2012 年度监事会工作报告的议案》;
审议三:《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
审议四:《关于公司2012 年度利润分配预案的议案》;
审议五:《关于公司 2012 年年度报告及年报摘要的议案》
审议六:《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》
审议七:《关于变更公司注册地址的议案》
审议八:《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-09)、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议《关于变更募集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》
2、审议《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司办公室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1、审议《关于修改公司章程》的议案。
2、审议《关于公司董事会换届选举》的议案。
3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司办公室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

审议一：《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
审议二：《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
审议三：《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
审议四：《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
审议五：《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》
审议六：《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
审议七：《关于选举独立董事的议案》
审议八：《关于修改公司章程的议案》
审议九：《关于使用部分超募资金投资电影项目的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京光线传媒股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司办公室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》。
2、审议《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于选举公司董事的议案》

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