ST天喻300205股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度报告》及其摘要
6、《2024年度董事长薪酬考核方案》
7、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路)

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路)

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于购买董监高责任保险的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路)

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度报告》及其摘要
6、《2023年度董事长、副董事长薪酬考核方案》
7、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路)

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路)

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度报告》及其摘要
6、《2022年度董事长薪酬考核方案》
7、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资与担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路7号1栋武汉天喻信息产业股份有限公司401会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
8、审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
10、审议《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
11、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
12、审议《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》(中小投资者单独计票)
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》(中小投资者单独计票)
3、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》(中小投资者单独计票)
4、审议《关于公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度报告》及其摘要
6、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于选举非独立董事的议案》
10、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于控股子公司之间提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉天喻信息产业股份有限公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》(中小投资者单独计票)
5、审议《2019年度报告》及其摘要
6、审议《2020年度董事长薪酬考核方案》(中小投资者单独计票)
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》(中小投资者单独计票)
8、审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》(中小投资者单独计票)
9、审议《关于修改公司章程的议案》(特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过)
10、审议《关于选举独立董事的议案》(中小投资者单独计票)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》; 2、审议《2018年度监事会工作报告》; 3、审议《2018年度财务决算报告》; 4、审议《2018年度利润分配预案》; 5、审议《2018年度报告》及其摘要; 6、审议《2019年度董事长薪酬考核方案》; 7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》; 8、审议《关于出售韦尔股份股票的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于选举董事的议案》
2.《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》
3.《关于继续出售紫菘花园房产的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》;
2.审议《2017年度监事会工作报告》;
3.审议《2017年度财务决算报告》;
4.审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》(中小投资者单独计票);
5.审议《2017年度利润分配预案》(中小投资者单独计票);
6.审议《2017年度报告》及其摘要;
7.审议《2018年度董事长薪酬考核方案》(中小投资者单独计票);
8.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》(中小投资者单独计票)

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)。

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-11)

议题:

1.审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;
2.审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;
3.审议《关于选举第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《2016年度报告》及其摘要
7.《2017年度董事长薪酬考核方案》
8.《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1《关于控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资扩股的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-01)

议题:

1、审议《关于选举董事的议案》
2、审议《关于发行超短期融资券的议案》
3、审议《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》
4、审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-05-03)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》;
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《2015年度财务决算报告》;
4.审议《2015年度利润分配预案》;
5.审议《2015年度报告》及其摘要;
6.审议《2016年度董事长薪酬考核方案》);
7.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)。

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-15)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-08)

议题:

1. 审议《关于选举独立董事的议案》
2. 审议《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310 多功能会议厅(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》; 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2、审议《2014年度监事会工作报告》; 3、审议《2014年度财务决算报告》; 4、审议《2014年度利润分配预案》(中小投资者单独计票); 5、审议《2014年度报告》及其摘要; 6、审议《2015年度董事长薪酬考核方案》(中小投资者单独计票); 7、审议《关于使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》(中小投资者单独计票); 8、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》(中小投资者单独计票); 9、审议《关于公司关联自然人刘拥纲参与全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司员工股权激励事项的议案》(中小投资者单独计票); 10、审议《关于修改公司章程的议案》; 11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 13、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》; 14、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310 多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 310 多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1. 审议《2013年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2. 审议《2013年度监事会工作报告》;
3. 审议《2013年度财务决算报告》;
4. 审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5. 审议《2013年度报告》及其摘要;
6. 审议《2014年度董事长薪酬考核方案》;
7. 审议《关于修改公司章程的议案》;
8. 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司310多功能会议厅(湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼)

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

1. 审议《关于董事会换届选举的议案》
2. 审议《关于监事会换届选举的议案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310 多功能会议厅(湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼)

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日(2013-07-23)、召开日(2013-07-23)

议题:

审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 310 多功能会议厅(湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼)

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年财务决算报告》; 4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 5、审议《2012年年度报告》及其摘要; 6、审议《2013年度公司董事长薪酬考核方案》; 7、审议《关于选举董事的议案》; 8、审议《关于修改公司章程的议案》; 9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》; 10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》; 13、审议《关于修改<对外投资与担保管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司308会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼）

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司生产中心会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园华工园六路）

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-04-05)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1.审议《2011年度董事会工作报告》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2011年度监事会工作报告》；
3.审议《2011年财务决算及2012年财务预算报告》；
4.审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5.审议《2011年年度报告》及其摘要；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于与武汉天喻信通制卡有限公司签订物资采购及加工框架协议的议案》；
8.审议《2012年度公司董事长薪酬考核方案》；
9.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10.审议《关于选举董事的议案》（本次选举董事采取累积投票制）；
11.审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园武汉天喻信息产业股份有限公司308会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1.审议《关于选举非独立董事的议案》。
2.审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道华师园北路一号诺威香卡国际酒店五楼怡然厅

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

1. 《2010年度董事会工作报告》
2. 《2010年度监事会工作报告》
3. 《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
4. 《关于2010年度利润分配的预案》；
5. 《2011年度董事长薪酬考核方案》；
6. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
7. 《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
8. 《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》。

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