派生科技300176股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》
7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026)>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(一)
2、关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(二)
3、关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市台山市水步镇文华C区8号广东鸿特精密技术(台山)有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于公司为台山鸿特向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于变更2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市台山市水步镇文华C区8号广东鸿特精密技术(台山)有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计(二)的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于公司董监高薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计(一)暨资产抵押的议案》
2、《关于全资子公司向关联人提供反担保暨关联交易的议案》
3、《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》
2、《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市台山市水步镇文华C区8号广东鸿特精密技术(台山有限公司)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》及摘要
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
6、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、审议《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》
2、审议《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、审议《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年董事会工作报告》
2、审议《2019年监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》及摘要
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》
6、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司远见精密向银行申请贷款续期提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-03)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-12)、现场登记日(2020-02-13)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-13)

议题:

1、《关于全资子公司为公司向银行提供担保的议案》
2、《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-08)

议题:

1.审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于肇庆鸿特为台山鸿特提供资产抵押担保的议案》 2、《关于全资子公司开展融资租赁并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-15)

议题:

1. 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议《2018年董事会工作报告》 2、审议《2018年监事会工作报告》 3、审议《2018年年度报告》全文及摘要 4、审议《2018年度财务决算报告》 5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 9、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 10、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东派生智能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-11)

议题:

1《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
2《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5《关于公司为全资子公司远见精密提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、审议《关于补选叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
4、审议《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》
5、《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.审议《2017年董事会工作报告》
2.审议《2017年监事会工作报告》
3.审议《2017年年度报告》及摘要
4.审议《2017年度财务决算报告》
5.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、审议《关于补选何惠华女士为第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于选举饶婉君女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、审议《关于公司及台山全资子公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元融资额度并由公司为台山全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请增加融资额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、审议《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于选举李勇旗先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
6、审议《关于公司为台山全资子公司及肇庆全资子公司向星展银行(中国)有限公司广州分行申请融资额度提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请增加融资额度提供担保的议案》;
2、审议《关于将公司资产、负债、人力资源及业务划转给肇庆全资子公司的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00《关于公司为台山全资子公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币伍仟万元融资额度提供担保的议案》
2.00《关于公司为台山全资子公司向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元融资额度提供担保的议案》
3.00《关于公司为台山全资子公司向兴业银行股份有限公司佛山顺德支行申请人民币贰仟万元融资额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、审议《关于终止公司2015年配股发行事项的议案》
2、审议《关于在广东省肇庆市设立全资子公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台山市水步镇文化C区8号广东鸿特精密技术(台山)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2017年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2017年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2017年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》
9、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
10、审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-15)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-23)

议题:

议案1《关于延长公司2015年配股股东大会决议有效期的议案》
议案2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》;
2、审议《关于公司为台山全资子公司向广发银行股份有限公司台山分行申请叁仟万元融资额度提供担保的议案》;
3、审议《关于公司及台山全资子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《关于向海通恒信国际租赁有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币并提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、审议《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司2016年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》;
7、审议《关于公司2016年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》;
8、审议《关于公司2016年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》;
9、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》;
11、审议《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》;
12、审议《关于公司<向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》;
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
14、审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》;
4、审议《关于向深圳贵金融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》;
5、审议《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-05)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2015年配股发行方案的议案》;
3、审议《关于公司2015年配股公开发行证券预案的议案》;
4、审议《关于公司向原股东配售人民币普通股( A股)的论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》;
8、审议《关于向富银融资租赁(深圳)股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、审议《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请贰仟万元融资额度提供担保的议案》;
2、审议《关于台山全资子公司为公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》;
3、审议《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》;
4、审议《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、审议《<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>》
2、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
3、审议《2014年度董事会工作报告》
4、审议《2014年度公司审计报告》及《2014年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度预计与控股股东万和集团有限公司日常关联交易的议案》
6、审议《关于公司2015年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2015年度预计与广东硕富投资管理有限公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2015年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》
9、审议《公司2014年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司2015年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司对台山全资子公司提供担保的议案》
15、审议《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划(2015年—2017年)的议案》
16、审议《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-03)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》
2、《关于公司为全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司提供担保1.1亿元的议案》
3、《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司为全资子公司向三井住友融资租赁(中国)有限公司上海分公司提供担保的议案》
5、《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年关联交易预计》
6、《关于提名监事会成员的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
3、审议《2013年度董事会工作报告》
4、审议《2013年度公司审计报告》及《2013年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
6、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2014年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
9、审议《2013年度监事会工作报告》
10、审议《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司为公司台山全资子提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-24)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

1、审议《关于董事会提名第二届董事会候选人的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、召开日(2013-10-14)

议题:

1、审议《关于公司向广东硕富投资有限公司借款人民币2,400万元的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》
2、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
3、审议《2012年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次会议上述职。
4、审议《2012年度公司审计报告》及《2012年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2013年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
9、审议《2012年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

1、审议《拟聘任独立董事的议案》
2、审议《关于调整公司经营范围并修改<章程>部分条款的议案》;
3、审议《关于公司向中国农业银行高要市支行申请增加贷款额度的议案》;
4、审议《关于2013年公司设备采购计划》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-24)、网络投票日()、召开日(2012-11-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事候选人的议案》
非独立董事
（1）第二届董事会非独立董事候选人：卢楚隆
（2）第二届董事会非独立董事候选人：卢宇聪
（3）第二届董事会非独立董事候选人：张剑雄
（4）第二届董事会非独立董事候选人：林宇
（5）第二届董事会非独立董事候选人：邱碧开
（6）第二届董事会非独立董事候选人：林洁敏
独立董事
（7）第二届董事会独立董事候选人：黄培伦
（8）第二届董事会独立董事候选人：熊锐
（9）第二届董事会独立董事候选人：李进华
2、审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事候选人的议案》
（1）第二届监事会股东代表监事候选人：黄丽明
（2）第二届监事会股东代表监事候选人：罗美玲
3、审议《关于公司向民生银行申请贷款额度的议案》
4、审议《关于公司董事、监事津贴制度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1、审议《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2012年—2014）》；
2、审议《广东鸿特精密技术股份有限公司利润分配管理制度》；
3、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
4、审议《关于公司为台山全资子公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司提供贷款担保的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》；
2、审议《关于公司向中国农业银行申请2亿人民币信用贷款额度的议案》；
3、审议《关于公司向招商银行申请5000万人民币信用贷款额度的议案》；
4、审议《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请5000万人民币贷款额度的议案》；
5、审议《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
6、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
7、审议《关于公司募投项目<轻合金精密成型工程中心建设项目>调整投资进度的议案》；
8、审议《关于公司以自有资金购买设备的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>》；
3、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
4、审议《2011年度董事会工作报告》；
5、审议《2011年度监事会工作报告》；
6、审议《<2011年度公司审计报告>及<2011年度公司财务决算报告>》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2012年度审计工作的议案》；
8、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、召开日(2011-12-16)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司拟向顺德农商银行申请贷款授信额度人民币 1.70 亿元的议案》
3、审议《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信额度人民币 1.50 亿元的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-12)、董事会签署日(2011-10-12)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日()、召开日(2011-11-03)

议题:

1、审议《关于提名林结敏女士为董事候选人的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-05)、董事会签署日(2011-09-06)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日(2011-09-20)、召开日(2011-09-16)

议题:

1、审议《关于公司使用超募资金计划的议案》
2、审议《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省肇庆市端州区星湖大道奥威斯酒店11号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》独立董事将会做述职报告；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度公司财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2010年度利润不予分配的预案》；
6、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司负责公司2011年度审计工作的议案》；
8、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
9、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
13、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；
14、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
15、审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

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