朗源股份300175股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于出售优世联合资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号朗源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于制定及修订公司相关制度的议案》
14、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
15、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
16、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
17、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
18、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号朗源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号朗源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号朗源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司部分管理制度的议案》
12、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号朗源股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》
2、《关于变更优世联合2021年度业绩承诺的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2020年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
11、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
12、《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于制定<对外担保制度>的议案》
15、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
8、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
9、《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
10、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.00《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
2.00《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
3.00《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4.00《关于制定〈朗源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
5.00《关于制定〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的议案》
2、《关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《关于签订<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于增加风险投资额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、《关于出售永辉超市股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
9、《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》
10、《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-30)

议题:

1.《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.《关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1.《关于参股公司CLOUDRIDER LIMITED以其全部资产抵押借款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2015年度财务决算报告的议案》 4、《关于2015年年度报告及摘要的议案》 5、《关于2015年度利润分配预案的议案》 6、《关于2015年度经审计的财务报告的议案》 7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 8、《关于公司向银行申请授信融资的议案》 9、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 10、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-03)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2.《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
3.《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-29)

议题:

1.《关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案可行性分析报告(修订)的议案》
3.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订)的议案》
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度财务决算报告的议案》
4.《关于2014年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2014年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-23)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票方案可行性分析报告的议案》 4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于签署附生效条件的<上海恒煜数据科技有限公司之增资协议>的议案》 7、《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)>的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-17)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-09)

议题:

1.《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-28)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2013年度财务决算报告的议案》
4.《关于2013年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2013年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

《关于公司向银行申请授信融资的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

1.《关于公司性质变更的议案》
2.《关于公司经营范围变更的议案》
3. 《关于修改<公司章程>的议案》
4. 《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1.《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2012年度财务决算报告的议案》
4.《关于2012年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2012年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

1．《关于对外投资认购永辉超市股份有限公司非公开发行股票的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-11)、网络投票日()、召开日(2012-08-11)

议题:

1．《关于募集资金投资项目计划变更的议案》
2．《关于公司2012年半年度资本公积转增股本预案的议案》
3. 《关于修改公司章程的议案》
4. 《现金分红管理制度》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-28)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-16)、网络投票日()、召开日(2012-06-16)

议题:

1、《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2011年年度报告及摘要的议案》 4、《关于 2011 年度财务决算报告的议案》 5、《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6、《关于续聘2012 年度审计机构的议案》 7、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 8、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 10、《对外担保制度》 11、《防范控股股东及关联方资金占用制度》 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-17)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

1. 《关于公司2011年半年度资本公积转增股本预案的议案》
2. 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 朗源股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、《关于2010年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2010年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2010年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2010年度财务决算报告的议案》 5、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 7、《关于超募资金使用计划的议案》 8、《关于朗源股份有限公司对外投资的议案》

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