东方国信300166股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-25)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及报告摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16、《关于对外担保额度预计的议案》
17、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
18、《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》
19、《关于2023年度计提减值准备的议案》
20、《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
21、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
22、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及报告摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
10、《关于2022年度计提减值准备的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
9、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及报告摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于预计2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司为参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及报告摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11、审议《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于调整2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司的议案》
2、审议《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)提供担保的议案》
3、审议《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司为参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
8、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
9、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
10、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
13、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
16、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
17、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
18、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
19、审议《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
20、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》; 2、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》; 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司的议案》
2、审议《关于吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东方国信(300166)北京东方国信科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年年度报告及其摘要》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
8、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
9、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于拟公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券发行相关事项的议案》
4、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-17)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-17)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》
3、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、审议《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)提供担保的议案》;
3、审议《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告及其摘要》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告及其摘要》;
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、审议《北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度》;
2、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
3、审议《关于调整监事会成员构成的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告及其摘要》;
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议);
9、审议《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、《关于增加经营范围的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-11)

议题:

1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2. 关于公司非公开发行股票方案的议案
3. 关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案
4. 关于公司非公开发行股票预案的议案
5. 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7. 关于公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)的议案
8. 关于修订<公司章程>的议案
9. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知本

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9 号叶青大厦D 座7 层东方国

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、2014 年度董事会工作报告;
2、2014 年度监事会工作报告;
3、2014 年度财务决算报告;
4、2014 年年度报告及其摘要;
5、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
6、关于续聘2015 年度审计机构的议案;
7、关于修订<公司章程>的议案;
8、关于董事会换届选举的议案;
8.1 非独立董事选举
8.1.1 选举管连平先生为第三届董事会董事;
8.1.2 选举霍卫平先生为第三届董事会董事;
8.1.3 选举金正皓先生为第三届董事会董事;
8.2 选举独立董事
8.2.1 选举佘元冠先生为第三届董事会独立董事;
8.2.2 选举宗文龙先生为第三届董事会独立董事;
8.2.3 选举李俊峰先生为第三届董事会独立董事
9.关于监事会换届选举的议案
9.1 选举张辉先生为第三届监事会非职工代表监事;
9.2 选举王菁女士为第三届监事会非职工代表监事;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》 2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》 3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》 4、《关于<北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于公司与屹通信息的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 6、《关于公司与屹通信息的4名股东签署附条件生效的<发行股份、支付现金购买资产协议及盈利预测补充协议>的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 8、《本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>及<评估报告>的议案》》 9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10、《关于为参股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9 号叶青大厦D 座7 层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》:
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年年度报告及其摘要》;
5、审议《2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》;
9、审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日(2013-08-18)、召开日(2013-08-16)

议题:

1.审议《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.审议《关于以现金和发行股份购买北京北科亿力科技有限公司100%股权和北京科瑞明软件有限公司100%股权并募集配套资金的议案》;
3.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
4.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》;
5.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6.审议《关于签署<现金及发行股份购买资产协议>的议案》;
7.审议《关于签署<现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》;
8.审议《关于<北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
10.审议《关于调整募集资金项目投资进度的议案》;
11.审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9 号叶青大厦D 座7 层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-12)、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》:
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年年度报告及其摘要》;
5、审议《2012 年年度利润分配预案》;
6、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
7、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9 号叶青大厦D 座7 层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日(2013-02-24)、召开日(2013-02-22)

议题:

1、审议《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要2、审议《关于北京东方国信科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦7楼东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1. 《2012年半年度报告及其摘要》;
2. 《2012年半年度资本公积金转增股本预案》;
3. 《关于增加经营范围的议案》;
4. 《关于修订<公司章程>的议案》;
5. 《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1.《关于增加经营范围的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《董事、监事薪酬管理制度（草案）》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座1108东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-07)、网络投票日()、召开日(2012-04-07)

议题:

1. 《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座1100东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-06)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日()、召开日(2012-02-09)

议题:

1.《2011年度董事会工作报告》；
2.《2011年度监事会工作报告》；
3.《2011年年度报告及其摘要》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6.《关于修改<公司章程>的议案》；
7.《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
8.《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
9.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京东方国信科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-18)、网络投票日(2011-12-18)、召开日(2011-12-18)

议题:

1. 《关于使用超募资金收购北京东华信通信息技术有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座1100东方国信会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-18)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、召开日(2011-12-02)

议题:

1. 《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京东方国信科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-30)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京东方国信科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京东方国信科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》; 3、《2010年年度报告》及其摘要; 4、《2010年度财务决算报告》; 5、《2010年度利润分配预案》; 6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》; 7、《关于修订<公司章程(草案)>的议案》; 8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》; 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 15、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》; 16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 17、《关于公司首次公开发行后变更工商登记的议案》。独立董事佘元冠先生、韩松林先生、李晓慧女士将在本次会议上对2010年度的工作进行述职。

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