安居宝300155股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度利润分配预案》
4、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2024年度审计机构的议案》
5、《2023年年度报告全文及其摘要》
6、《2024年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8、《2023年度监事会工作报告》
9、《2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议案》
5、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于调整使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品相关事项的议案》
2、《修改〈公司章程〉的议案》
3、《修改<独立董事工作细则>的议案》
4、《修改<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
5、《修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度利润分配预案》
4、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2023年度审计机构的议案》
5、《2022年年度报告全文及其摘要》
6、《2023年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9、《2022年度监事会工作报告》
10、《2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-11-01)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品的议案》
2、《证券投资及衍生品交易管理制度》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度利润分配预案》
4、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2022年度审计机构的议案》
5、《2021年年度报告全文及其摘要》
6、《2022年度非独立董事薪酬的议案》
7、《2022年度监事薪酬的议案》
8、《2021年度监事会工作报告》
9、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、审议《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于延长2020年创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》
3、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度财务决算报告》
3、审议《2020年度利润分配预案》
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2021年度审计机构的议案》
5、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
6、审议《2021年度非独立董事薪酬的议案》
7、审议《2021年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《2020年度监事会工作报告》
10、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度财务决算报告》
3、审议《2019年度利润分配预案》
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2020年度审计机构的议案》
5、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
6、审议《2020年度非独立董事薪酬的议案》
7、审议《2020年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《2019年度监事会工作报告》
10、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
14、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
15、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
16、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
17、审议《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度财务决算报告》
3、审议《2018年度利润分配预案》
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2019年度审计机构的议案》
5、审议《2018年年度报告全文及其摘要》
6、审议《2019年度非独立董事薪酬的议案》
7、审议《2019年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《2018年度监事会工作报告》
10、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度财务决算报告》
3、审议《2017年度利润分配预案》
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2018年度审计机构的议案》
5、审议《2017年年度报告全文及其摘要》
6、审议《2018年度非独立董事薪酬的议案》
7、审议《2018年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
12、审议《2017年度监事会工作报告》
13、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
14、审议《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》
15、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、审议《关于调增控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度财务决算报告》;
3、审议《2016年度利润分配预案》;
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2017年度审计机构的议案》;
5、审议《2016年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于确认2016年度董事薪酬的议案》;
7、审议《关于确认2016年度监事薪酬的议案》;
8、审议《2017年度非独立董事薪酬的议案》;
9、审议《2017年度监事薪酬的议案》;
10、审议《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
13、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》;
14、审议《2016年度监事会工作报告》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-20)

议题:

(一)审议《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》(二)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-15)

议题:

(一)审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
(二)审议《关于调增控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-01)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-17)

议题:

(一)审议《关于增加经营场所及修订公司章程的议案》
(二)审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度财务决算报告》;
3、审议《2015年度利润分配预案》;
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2016年度审计机构的议案》;
5、审议《2015年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《2015年度监事会工作报告》;
7、审议《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-25)

议题:

1.审议《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》
2.审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路 6号自编一栋 A会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司2015 年非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 ;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 ;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 ;
8、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》 ;
9、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度财务决算报告》
3、审议《2014年度利润分配预案》
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2015年度审计机构的议案》
5、审议《2014年年度报告全文及其摘要》
6、审议《2014年度监事会工作报告》
7、审议《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、审议《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、审议《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度财务决算报告》
3、审议《2013年度利润分配预案》
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2014年度审计机构的议案》
5、审议《2013年年度报告全文及其摘要》
6、审议《2013年度监事会工作报告》
7、审议《关于修改公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-12)、网络投票日()、召开日(2013-08-12)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》;
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公
司 2013 年度审计机构的议案》;
6、审议《2012 年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路 6号自编一栋 A会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-16)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《广东安居宝数码科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6 号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A 会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司偿还借款暨关联交易》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议关于使用部分超募资金收购德居安(广州)电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案; 2、审议关于修订《公司章程》的议案; 3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案; 4、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案; 5、审议关于修订《子公司管理制度》的议案; 6、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案; 7、审议关于制定《利润分配管理制度》的议案; 8、审议关于制定《股东分红回报规划(2012年-2014年)》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东安居宝数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

(一) 审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
1.1 关于提名杨如旺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；
1.2 关于提名张方方女士为第二届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

(一) 审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；并听取独立董事的述职报告。
(二) 审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议关于《公司2011年年度报告全文》及其摘要的议案；
(五) 审议关于公司2011年度利润分配预案的议案；
(六) 审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案；
(七) 审议关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；
(八) 审议关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案；
(九) 审议关于变更公司住所的议案；
(十) 审议关于修改《公司章程》的议案；
(十一) 审议关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；
(十二) 审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
(十三) 审议关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

(一)审议关于《公司2010年年度报告》及其摘要的议案；
(二)审议关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《公司2010年度财务决算报告》的议案；
(四)审议关于公司2010年度利润分配预案的议案；
(五)审议关于续聘会计师事务所的议案；
(六)审议关于修改《公司章程》的议案；
(七)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(八)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(九)审议关于修改《对外投资管理制度》的议案；
(十)审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案；
(十一)审议关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案。

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