汤臣倍健300146股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《<2023年年度报告>及其摘要》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》
11、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号汤臣倍健股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号汤臣倍健股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《<2022年年度报告>及其摘要》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
9、《股东分红回报规划(2023年-2025年)》
10、《关于修订、废止公司部分制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店2楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2022年度财务预算报告》
4、《<2021年年度报告全文>及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
8、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店3楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
7、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于变更会计师事务所的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇三街3号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8、审议《关于调整<2019年股票期权激励计划>及相关文件中个人考核指标的议案》
9、《关于公司<2019年年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
10、《关于计提2019年年度资产减值准备的议案》
11、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于制定<分红回报规划(2020年-2022年)>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-14)

议题:

1《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
6《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
8《关于公司<募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明>的议案》
9《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
10《关于部分非独立董事薪酬、独立董事津贴的议案》
11《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
12《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13《关于公司<2019年股票期权激励计
14《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案
3、审议《关于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
7、审议《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、审议《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于审议公司本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》
11、审议《关于审议公司本次发行股份购买资产相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
12、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关评估报告的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于公司对本次发行股份购买资产摊薄即期回报的风险采取的填补措施的议案》
15、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
17、审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》
18、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、审议《关于公司符合进行重大资产购买条件的议案》; 2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》; 3、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》; 4、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》; 5、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 6、审议《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》; 7、审议《关于批准本次重大资产购买有关评估报告的议案》; 8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 9、审议《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案》; 10、审议《关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案》; 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 12、审议《关于公司对本次重大资产购买摊薄即期回报的风险采取的填补措施的议案》; 13、审议《关于<汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》; 14、审议《关于签署<股份出售协议>的议案》; 15、审议《关于公司及子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》;
2、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于控股子公司增加远期结售汇额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-11)

议题:

1.审议《关于修订并重新签署附条件生效的<股东协议>的议案》
2.审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1.00《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-15)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》 6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 8、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 9、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 10、审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》 11、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 12、审议《关于签署附条件生效的<股东协议>的议案》 13、审议《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-15)

议题:

1.审议《关于部分非公开发行募集资金投资项目增加建设内容及延期的议案》
2.审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-18)

议题:

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》
6.00《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.00《关于修订<公司章程>的议案》
8.00审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1.《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》 6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 8、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 9、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 10、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》 11、审议《关于变更首次公开发行募集资金用途的议案》 12、审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》 13、审议《关于<分红回报规划(2017年-2019年)>的议案》 14、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-01)

议题:

1. 审议《公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2. 审议《公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4. 审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99 号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司11楼

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》 6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 7、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 8、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 9、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 10、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》 11、《关于调整公司董事薪酬的议案》 12、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-20)

议题:

1. 审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
2. 审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-23)

议题:

1.审议《关于公司<第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划(草案)>及其摘要的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1.审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.审议《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》
4.审议《关于公司部分募投项目变更为合资经营方式的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-18)

议题:

1.审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
5.审议《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
10.审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
11.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.审议《关于控股子公司租赁房产暨关联交易的议案》
13.审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-05)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷科汇3 街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、审议《关于第二届董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于第二届监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-28)

议题:

1.《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4.《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》
5.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
8.《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.《关于<分红回报规划(2014年-2016年)>的议案》
10.《关于日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-18)

议题:

1、审议《关于公司<2013年董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2013年监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 7、审议《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 8、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 9、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 11、审议《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学大道中 99 号科汇金谷三街三号公司广州分公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、召开日(2013-07-10)

议题:

1 议案一:《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》
2 议案二:《关于修改<公司章程>的议案》
3 议案三:《关于制定<分红管理制度>的议案》
4 议案四:《关于制定<分红回报规划>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学大道中 99 号科汇金谷三街三号公司广州分公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、议案一:《关于增加公司注册资本的议案》
2、议案二:《关于修订<公司章程>的议案》
3、议案三:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》汤
4、议案四:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、议案五:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、议案六:《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
7、议案七:《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
8、议案八:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.议案九:《关于吸收合并全资子公司珠海普迪电子有限公司的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

1、审议《关于公司<2012 年董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2012 年监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司<2012 年年度报告全文>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司<2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 7、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明> 的议案》 8、审议《关于聘任公司2013 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科学大道中99 号科汇金谷科汇三街3 号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日(2013-02-24)、召开日(2013-02-20)

议题:

1. 审议《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》2. 审议《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的
议案》
4. 审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 汤臣倍健股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科学大道中99 号科汇金谷科汇三街3 号公司广州分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

1. 审议《关于修改公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区长隆酒店

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-15)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、召开日(2012-02-17)

议题:

1、审议《关于公司<2011年董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2011年监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 7、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 8、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 9、审议《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、审议《关于变更公司名称的议案》 11、审议《关于修改公司经营范围的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城兴安路 3 号富力丽思卡尔顿酒店 2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日()、召开日(2011-09-21)

议题:

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
4. 审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
5. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华穗路263号广州分公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-07)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日()、召开日(2011-07-19)

议题:

1. 审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区长隆酒店会展中心205室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《关于<2010年董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2010年监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2010年年度报告全文及其摘要>的议案》 4、审议《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 5、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 6、审议《2010年度财务决算报告》 7、审议《2010年度利润分配预案》 8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于制定<控股股东行为规范>的议案》 10、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市珠江新城华穗路263号广州分公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1）审议《关于公司变更注册资本及公司章程的议案》。
2）审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
3）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
4）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
5）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
6）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
7）审议《关于以其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司品牌建设项目的议案》。
8）审议《关于公司董事薪酬的议案》。

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