宋城演艺300144股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号宋城演艺发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号宋城演艺发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于修订公司部分制度(二)的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市之江路148号宋城演艺发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号宋城演艺发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<聘请2023年度审计机构>的议案》
7、《关于<2023年度董事薪酬>的议案》
8、《关于<2023年度监事薪酬>的议案》
9、《关于修订公司部分制度(一)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号宋城演艺发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号宋城演艺发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
2、《关于2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于<2021年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度审计报告>的议案》
5、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于转让珠海子公司股权暨关联交易的议案》
10、《关于转让香港子公司股权暨关联交易的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司部分制度(一)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度财务决算报告》
2、《2020年度利润分配预案》
3、《2020年度报告全文及摘要》
4、《2020年度审计报告》
5、《2020年度董事会工作报告》
6、《2020年度监事会工作报告》
7、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
8、《关于计提资产减值准备的议案》
9、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度财务决算报告》
2、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
3、《2019年度报告全文及摘要》
4、《2019年度审计报告》
5、《2019年度董事会工作报告》
6、《2019年度监事会工作报告》
7、《关于聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度财务决算报告》
2、《2018年度利润分配方案》
3、《2018年度报告全文及摘要》
4、《2018年度审计报告》
5、《2018年度董事会工作报告》
6、《2018年度监事会工作报告》
7、《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
8、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》;
2、《宋城演艺发展股份有限公司关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案(修订后)的议案》;
3、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《2017年度财务决算报告》
2、《2017年度利润分配方案》
3、《2017年度报告全文及摘要》
4、《2017年度审计报告》
5、《2017年度董事会工作报告》
6、《2017年度监事会工作报告》
7、《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区之江路148号宋城景区

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、《2016年度财务决算报告》;
2、《2016年度利润分配方案》;
3、《2016年度报告全文及摘要》;
4、《2016年度审计报告》;
5、《2016年度董事会工作报告》;
6、《2016年度监事会工作报告》;
7、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》;
8、《关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
9、《关于更换独立董事的议案》;
10、《关于修改公司章程的议案》;
11、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》;
12、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》;
13、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》;
14、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
15、《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》;
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
17、《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
19、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
20、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》;
21、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、审议《2015年度财务决算报告》;
2、审议《2015年度利润分配预案》;
3、审议《2015年度报告全文及摘要》;
4、审议《2015年度审计报告》;
5、审议《2015年度董事会工作报告》;
6、审议《2015年度监事会工作报告》;
7、审议《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

1、审议《 2015 年半年度报告全文》及摘要; 2、审议《关于 2015 年半年度审计报告的议案》; 3、审议《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》 4、审议《关于选举董事的议案》; 5、审议《关于独立董事辞职及选举新任独立董事的议案》; 6、审议《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-27)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-17)

议题:

1、审议《2014年度财务决算报告》;
2、审议《2014年度利润分配预案》;
3、审议《2014年度报告全文及摘要》;
4、审议《关于公司2014年度审计报告的议案》;
5、审议《2014年度董事会工作报告》;
6、审议《2014年度监事会工作报告》;
7、审议《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案》;
2、审议《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
3、审议《关于批准发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案》;
4、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》;
5、审议《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》;
6、审议《关于<宋城演艺发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
8、审议《关于股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
9、审议《关于制定公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宋城演艺发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-10)

议题:

1、《关于完成“杭州动漫乐园改建项目”募集资金投资项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日()、召开日(2014-04-07)

议题:

1、《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

(1)、审议《2013年度财务决算报告》;
(2)、审议《2013年度利润分配预案》;
(3)、审议《2013年度报告全文及摘要》;
(4)、审议《2013年度董事会工作报告》;
(5)、审议《2013年度监事会工作报告》;
(6)、审议《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》;
(7)、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2013 年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-27)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日()、召开日(2013-11-28)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市之江路 148 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日(2013-11-07)、召开日(2013-11-05)

议题:

1、《关于“杭州乐园改扩建项目”完成募集资金投资建设并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市之江路148 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-25)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-08)

议题:

1、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要修订稿;
2、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议《2012 年度财务决算报告》;
2、审议《2012 年度利润分配预案》;
3、审议《2012 年度报告全文及摘要》;
4、审议《关于公司2012年度审计报告的议案》;
5、审议《2012 年度董事会工作报告》;
6、审议《2012 年度监事会工作报告》;
7、审议《关于聘任2013 年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于聘任张建坤先生为公司董事的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2012年度第三次临时性股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-11)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

审议《关于对公司章程进行修正的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2012年度第一次临时性股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-04-28)、网络投票日()、召开日(2012-04-28)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、审议《公司2011年度财务决算报告》
2、审议《公司2011年度利润分配预案》
3、审议《公司2011年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2011年度审计报告的议案》
5、审议《公司2011年度董事会工作报告》
6、审议《公司2011年度监事会工作报告》
7、审议《聘任2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金向三亚天涯不夜城置业有限公司购项目用地暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市之江路148号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-01)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区第一世界大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、审议《公司2010年度审计报告的议案》
2、审议《公司2010年度报告全文及摘要》
3、审议《公司2010年度董事会工作报告》
4、审议《公司2010年度监事会工作报告》
5、审议《公司2010年度财务决算报告》
6、审议《公司2010年度利润分配预案》
7、审议《续聘公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《公司关于2011年度借款计划的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司独立董事谭世贵先生、方东标先生、姚升厚先生将在本次股东大会上述职。

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