新国都300130股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-27)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
3、《关于拟变更政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
8、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于确认2022年董事、监事薪酬的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
19、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
20、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
21、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
22、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
23、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
24、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
25、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于确认2021年董事、监事薪酬的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
10、《关于公司2022年股票期权激励计划草案及摘要的议案》
11、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核办法的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于公司2021年上半年内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于2020年年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2020年度利润分配的议案
5、关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于2020年度财务决算报告的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
10、关于子公司为公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
11、关于确认2020年董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划草案及摘要的议案
2、关于深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划草案及摘要的议案
2、关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
2、关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于公司内部控制自评报告的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司非经常性损益明细表的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-26)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-26)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2019年度利润分配的议案
5、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于2019年度内部控制评价报告的议案
7、关于2019年度财务决算报告的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10、关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
11、关于子公司为公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
12、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
13、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
14、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
15、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16、关于制定《董事、监事津贴制度》的议案
17、关于第五届董事会独立董事津贴的议案
18、关于第五届监事会监事津贴的议案
19、关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案
20、关于子公司提前终止房屋租赁暨关联交易的议案
21、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
22、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司引入战略投资者的议案
5、关于公司2020年非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案
6、关于公司2020年非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9、关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
10、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
11、关于公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、关于签署《股权转让合同之补充协议》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于转让控股子公司股权的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
4、关于公司实际控制人拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案
5、关于控股子公司拟为公司发行债券提供反担保的议案
6、关于全资子公司嘉联支付拟为公司发行债券提供反担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-04)

议题:

1、《关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.关于选举副董事长的议案
2.关于全资子公司申请银行授信额度的议案
3.关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
4.关于延长公司2018年公开发行可转换公司债券决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案
5.关于公司公开发行公司债券方案的议案
6.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
7.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案
8.关于修订《董事会议事规则》的议案
9.关于修订《公司章程》的议案
10.关于修订《监事会议事规则》的议案
11.关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.关于转让金服技术72%股份暨关联交易的议案
13.关于实际控制人为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案
14.关于控股子公司拟为公司发行债券提供反担保措施的议案
15.关于全资子公司嘉联支付为公司发行债券提供保证反担保的议案
16.关于提名许映鹏为独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2018年度利润分配的议案》
5、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2018年度财务决算报告的议案》
8、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
9、《关于2019年申请银行授信额度的议案》
10、《关于拟对2019年授信额度提供年度担保额度的议案》
11、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于子公司2019年拟为公司提供担保预计额度的议案》
13、《关于公司及全资子公司日常关联交易的议案》
14、《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要>的议案》
2、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》
3、《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都股份有限公司关于提请召开2018年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼,深圳市新国都股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于拟对全资子公司增资的议案
2.关于控股子公司拟为公司2016年公开发行公司债券(面向合格投资者)提供保证反担保的议案
3.关于回购部分社会公众股份的议案
4.关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
2、关于拟变更公司全称的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于2018年半年度利润分配的议案
5、关于公司2018年半年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司近三年财务报告及审计报告的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于公司2018年第一季度内部控制评价报告的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《审议全资子公司申请银行授信额度的议案》
2、《审议拟变更公司全称的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》
2、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告正文及摘要的议案》
4、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2017年度财务决算报告的议案》
8、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司2017年度资产核销及计提大额资产减值的议案》
10、《关于拟对2018年授信额度提供年度担保额度的议案》
11、《关于2018年申请银行授信额度的议案》
12、《关于公司及一级全资子公司办理应收账款保理业务的议案》
13、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-11-30)

议题:

1.00《关于收购嘉联支付有限公司100%股权的议案》
2.00《关于转让深圳嘉石大岩资本管理有限公司股权的议案》
3.00《关于终止投资设立全资子公司的议案》
4.00《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-01)、董事会签署日(2017-11-02)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.00《关于修订公司章程的议案》
2.00《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3.00《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.00关于延长2016年非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3、关于2016年度董事会工作报告的议案
4、关于2016年度监事会工作报告的议案
5、关于2016年度报告正文及摘要的议案
6、关于2016年度利润分配的议案
7、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于2016年度内部控制自我评价报告的议案
9、关于2016年度财务决算报告的议案
10、关于聘请2017年度审计机构的议案
11、关于拟对子公司提供年度担保额度的议案
12、关于2017年申请银行授信额度的议案
13、关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的议案
14、关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划草案及摘要》的议案
15、关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-05)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、《关于拟转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的议案》
2、《关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的议案》
3、《关于2016年下半年申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-20)

议题:

1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6) 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8) 《关于公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
9) 《关于公司未来三年( 2016-2018 年)股东回报规划的议案》
10) 《关于收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 100%股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1)《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2)《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3)《关于2015年度报告正文及摘要的议案》
4)《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5)《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6)《关于2015年度财务决算报告的议案》
7)《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8)《关于确认公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9)《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》
10)《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-18)

议题:

1) 《关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议案》
2) 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-08)

议题:

1、《关于控股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保的议案》 2、《关于实际控制人、大股东为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2015年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-11)

议题:

1)《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》
2)《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划管理办法>的议案》
3)《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》
5)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
6)《关于公开发行公司债券方案的议案》
7)《关于拟发行短期融资券的议案》
8)《关于申请银行集团授信额度的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2015年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-11-01)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
2.《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于提请召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A 深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-22)

议题:

《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-30)

议题:

1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度报告正文及摘要的议案》
4.《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5.《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.《关于2014年度财务决算报告的议案》
7.《关于聘请2015年度审计机构的议案》
8.《关于确认公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》
9.《关于调整外部董事津贴的议案》
10.《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
11.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
13.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
17.《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
18.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
19.《关于提请股东大会批准实际控制人刘祥免于以要约方式增持公司股份的议案》
20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
21.《关于修订<公司章程>的议案》
22.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-06)

议题:

1.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于变更独立董事的议案》
3.《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-19)

议题:

1.《关于投资设立全资子公司的议案》
2.《关于终止重大资产重组事项的议案》
3.《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《<深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>及<非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
5、《关于公司与现有股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>及<发行股份及支付现金购买资产之配套
融资非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
6、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>及<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预
测补偿协议之补充协议>的议案》
7、《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
8、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
9、《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》
10、《修订<公司章程>的议案》
11、《增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2013年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、《审议<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《审议<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3、《审议<2013 年度报告正文及摘要>的议案》
4、《审议 2013 年度利润分配的议案》
5、《审议<2013 年度财务决算报告>的议案》
6、《审议<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《审议聘请 2014 年度审计机构的议案》
8、《审议选举第三届董事会的议案》
9、《审议选举第三届监事会的议案》
10、《关于调整深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会候选人方案的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-23)

议题:

1.《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及摘要>》
2.《关于<深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
3.《关于<深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

1、《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、《审议增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2012年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1) 《关于审议<2012 年度董事会工作报告>的议案》
2) 《关于审议<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3) 《关于审议 2012 年度财务决算报告》
4) 《关于审议 2012 年度报告正文及摘要的议案》
5) 《关于审议 2012 年度利润分配的议案》
6) 《关于审议<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7) 《关于审议聘请 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的议案》；
3、《审议变更运营销售服务网络建设项目实施方式的议案》；
4、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司现金分红制度>的议案》；
5、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告>的议案》；
6、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司章程修正案（三）>的议案》；
7、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2012－2014年）股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1) 《关于审议<2011年度董事会工作报告>的议案》
2) 《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》
3) 《关于审议2011年度财务决算报告的议案》
4) 《关于审议2011年度审计报告的议案》
5) 《关于审议2011年度报告正文及摘要的议案》
6) 《关于审议2011年度利润分配的议案》
7) 《关于审议<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8) 《关于审议聘请2012年度审计机构的议案》
9) 《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

《关于投资建设电子支付技术苏州研发基地项目的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2010年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1) 《关于审议<2010年度董事会工作报告>的议案》
2) 《关于审议<2010年度监事会工作报告>的议案》
3) 《审议2010年度经审计财务决算报告》
4) 《关于审议2010年度报告正文及摘要的议案》
5) 《关于审议2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6) 《关于审议<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7) 《关于审议聘请公司2011年度审计机构的议案》
8) 《关于审议<公司章程修正案（二）>的议案》
9) 《关于审议选举第二届董事会的议案》
10) 《关于审议选举第二届监事会的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新国都技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日()、召开日(2011-03-14)

议题:

1、《关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案》
2、《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于审议修订<深圳市新国都技术股份有限公司章程（上市后适用）>的议案》
4、《关于审议调整公司员工薪酬及奖金的议案》
5、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》

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