万讯自控300112股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于回购注销并作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》
6、《关于修订<公司章程>并变理工商变更登记的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案,并听取独立董事《2022年度独立董事述职报告》
2、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于审议2022年度计提资产减值准备的议案
7、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8、关于审议2023年度非独立董事薪酬的议案
9、关于审议2023年度监事薪酬的议案
10、关于制定《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于审议修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
13、关于审议修改《深圳万讯自控股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于审议修改《深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于审议修改《深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16、关于审议修改《深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度》的议案
17、关于审议修订《深圳万讯自控股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
18、关于审议修订《深圳万讯自控股份有限公司内部审计工作制度》的议案
19、关于审议修订《深圳万讯自控股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-20)、董事会签署日(2023-02-20)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案,并听取独立董事《2021年度独立董事述职报告》
2、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
4、关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于审议2021年度计提资产减值准备的议案
7、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8、关于审议2022年度非独立董事薪酬的议案
9、关于审议2022年度监事薪酬的议案
10、关于审议续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-04)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-04)

议题:

1、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案
4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
5、关于审议第五届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2020年度独立董事述职报告》
2、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
4、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于审议2020年度计提资产减值准备的议案
7、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8、关于审议2021年度非独立董事薪酬的议案
9、关于审议2021年度监事薪酬的议案
10、关于审议续聘会计师事务所的议案
11、关于审议修改《对外投资管理制度》的议案
12、关于审议修改《关联交易管理制度》的议案
13、关于审议修改《信息披露管理制度》的议案
14、关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于补选第四届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案
8、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于制定《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2019年度独立董事述职报告》
2、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
4、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
6、关于审议2019年度计提资产减值准备的议案
7、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8、关于审议续聘会计师事务所的议案
9、关于审议修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于审议修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于全资子公司为参股子公司提供借款的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案;
2、关于为控股子公司提供借款的议案;
3、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案;
4、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-14)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-14)

议题:

1、关于审议补选独立董事的议案; 2、关于审议变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
4、关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2018年度利润分配预案》的议案
6、关于审议2018年度计提资产减值准备的议案
7、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8、关于审议续聘会计师事务所的议案
9、关于审议修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
11、关于审议修改《董事会议事规则》的议案
12、关于审议修改《监事会议事规则》的议案
13、关于审议未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-14)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-26)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-26)

议题:

1、关于新业务单元股权激励计划的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于变更经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案;
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》,并听取公司独立董事《2017年度独立董事述职报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
8、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》 8、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 10、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 11、《关于注销全资子公司并设立分公司的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-07)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》3、审议《非公开发行股票预案》4、审议《前次募集资金使用情况报告》5、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》6、审议《非公开发行股票方案论证分析报告》7、审议《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》9、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》10、审议《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案》11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》12、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》13、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-05)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》,并听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
7、审议《2015年度利润分配预案》
8、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
9、审议《关于成都安可信电子股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况和补偿方案的说明》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-27)

议题:

1、审议《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》 2、审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》,并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于变更公司营业期限的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
9、审议《2014年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
10、审议《关于签署附条件生效的<向特定对象非公开发行股份之股份认购协议>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-04)

议题:

1、审议《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、审议《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-09)、网络投票日()、召开日(2013-11-09)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-07)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-14)、网络投票日()、召开日(2012-04-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》,并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》。 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011年年度财务决算报告》 4、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于修改公司章程的议案》 8、审议《关于使用部分超募资金收购上海雄风自控工程有限公司100%股权的的议案》 9、审议《关于使用部分超募资金收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权并增资的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-24)、网络投票日()、召开日(2011-12-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳万讯自控股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-14)、网络投票日()、召开日(2011-05-14)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

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