海默科技300084股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订部分公司治理制度的议案》(逐项审议)
4、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2、《关于调整独立董事薪酬的议案》
3、《关于制定公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
4、《关于制定公司监事薪酬方案的议案》
5、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》(逐项表决)
3、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
4、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》(逐项表决)
5、《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
7、《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案》
12、《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
13、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
14、《关于设立募集资金专项账户的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-19)、董事会签署日(2022-06-20)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
7、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会报告》
3、《2019年度监事会报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度计提信用减值、资产减值准备和核销资产的议案》
8、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、《2018年年度报告及摘要》 2、《2018年度董事会报告》 3、《2018年度监事会报告》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年度利润分配预案》 6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》 7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于对外投资暨关联交易的议案》 9、《关于对外投资暨关联交易的议案2》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-18)、董事会签署日(2018-11-19)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《海默科技(集团)股份有限公司章程修正案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、《2017年年度报告及摘要》
2、《2017年董事会报告》
3、《2017年监事会报告》
4、《2017年财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8、《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
9、《海默科技(集团)股份有限公司章程修正案》
10、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1.《关于公司支付现金购买资产符合相关法律律法规规定的议案》
2.逐项表决《关于公司支付现金购买资产方案的议案》
3.《关于<海默科技(集团)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
8.《关于本次交易不构成关联交易的议案》
9.《关于评估机构独立性性评估假设前提合理性性评估方法与评估目的相关性和评估定价的公允性的议案》
10.《关于签订附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
11.《关于批准本次交易审计报告告评估报告的议案》
12.《海默科技(集团)股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性性合规性及提交的法律文件有效性的说明》
13.《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15.《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海默科技(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年年度报告及摘要》
2、审议《2016年董事会报告》
3、审议《2016年监事会报告》
4、审议《2016年财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号兰州海默科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-08)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-25)

议题:

审议《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号兰州海默科技股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年年度报告及摘要》
2、审议《2015年董事会报告》
3、审议《2015年监事会报告》
4、审议《2015年财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司名称及修改<公司章程>对应条款的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区张苏滩593号兰州海默科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-29)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-29)

议题:

1、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-23)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 ;
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》 ;
4、《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 ;
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 ;
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 ;
7、《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 ;
9、《关于<兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》 ;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 ;
11、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 ;
12、《关于修订<兰州海默科技股份有限公司募集资金管理办法>议案》 ;
13、《关于修订<兰州海默科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 ;
14、《关于修订<兰州海默科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 ;
15、《关于修订<兰州海默科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 ;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《2014 年年度报告及摘要》
2、审议《2014 年董事会报告》
3、审议《2014 年监事会报告》
4、审议《2014 年财务决算报告》
5、审议《2014 年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩 593 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-22)、网络投票日(2014-06-22)、召开日(2014-06-22)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》; 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》; 3、《关于<兰州海默科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》; 4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》; 5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》; 6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》; 7、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》; 8、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》; 9、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》; 10、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》; 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》; 12、《关于修改<兰州海默科技股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593号本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-05)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

(一)会议议程和审议议题
审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593号本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-27)、网络投票日()、召开日(2014-04-27)

议题:

1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
2、审议《2013年董事会报告》;
3、审议《2013年监事会报告》;
4、审议《2013年财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《聘请2014年度审计机构的预案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593 号本公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、召开日(2013-08-20)

议题:

1、审议《关于增补独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593 号本公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
2、审议《2012 年董事会报告》;
3、审议《2012 年总裁工作报告》
4、审议《2012 年监事会报告》;
5、审议《2012 年财务决算报告》;
6、审议《2012 年度利润分配预案》;
7、审议《聘请2013 年度审计机构的预案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
2、审议《关于向海默美国股份有限公司增资的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593 号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、召开日(2013-02-25)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日(2012-09-10)、召开日(2012-09-10)

议题:

1、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、《公司章程修正案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593号本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、审议《2011年董事会报告》；
3、审议《2011年监事会报告》；
4、审议《2011年财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《聘请2012年度审计机构的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593号本公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、召开日(2011-06-02)

议题:

1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
2、审议《2010年董事会报告》；
3、审议《2010年财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于续聘2011年度审计机构的预案》；
6、审议《独立董事述职报告》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《选举万红波先生为独立董事的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州海默科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区张苏滩593 号本公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-01)、董事会签署日(2010-11-04)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-18)、网络投票日()、召开日(2010-11-18)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会任期届满,董事会换届选举议案》 2、审议《关于公司第三届监事会任期届满,监事会换届选举议案》 3、审议《关于募集资金“扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”项目的实施主体及实施地点变更的议案》 4、审议《关于通过向海默国际有限公司增资方式实施募集资金投资项目的议案》

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