思创医惠300078股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2、提案2需逐项表决
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
5、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区“医惠中心”D座三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区“医惠中心”D座三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年年度报告全文及摘要》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区“医惠中心”D座三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-01)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-01)

议题:

1、审议《关于公司签署<国有土地非住宅房屋收购补偿协议>的议案》
2、审议《关于公司转让资产的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区“医惠中心”D座三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区“医惠中心”D座三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告全文及摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于改选公司董事会部分非独立董事的议案》
12、审议《关于改选公司董事会部分独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 思创医惠科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医惠中心”D座三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
11、《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
12、《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医惠中心”D座三楼1号会议室)

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医惠中心”D座三楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于向公司大股东购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室(浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座)

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议《关于豁免相关承诺的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》
3、审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室(浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室(浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座)

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于制定<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室(浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座)

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
4、审议《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室(浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座)

重要日期: 首次公告(2019-11-10)、董事会签署日(2019-11-11)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室(浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座)

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室(浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座)

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、审议《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
4、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
9、审议《关于<公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
10、审议《相关主体关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11、审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12、审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室(浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座)

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-48号思创医惠科技股份有限公司五楼505会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、逐项审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
7、逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-48号思创医惠科技股份有限公司五楼505会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围和修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路1418-48号,思创医惠科技股份有限公司五楼507会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;
3、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-15)

议题:

1.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于<公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿) >的议案》;
3、审议《关于公司与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 思创医惠科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、审议《关于2015 年半年度利润分配方案的议案》
2、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》 ;
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》 ;
3、审议《关于增加董事会人数的议案》 ;
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 ;
5、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》 ;
6、审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 ;
7、审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 ;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-07-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>等合同的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、《关于购买(受让)上海医惠实业有限公司等26名交易对方所持医惠科技有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》
2、《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于医惠科技有限公司之股权转让合同>、<利润承诺补偿协议>等文件的议案》
3、《关于<杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》
7、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
11、《关于公司拟用部分超募资金支付收购医惠科技有限公司100%股权部分价款的议案》
12、《关于公司向银行申请贷款授信不超过10亿元人民币的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告全文及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-25)

议题:

1、审议《关于增补公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年年度报告全文及摘要》
4.《2013年度财务决算报告》
5.《关于2013年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.《关于变更公司名称的议案》
9.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路1418-48号,公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-25)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-05)

议题:

1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年年度报告全文及摘要》
4、《2012 年度财务决算报告》2
5、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机
构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州中瑞思创科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-16)、董事会签署日(2012-05-17)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日()、召开日(2012-06-01)

议题:

1. 《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；
2. 《关于换选公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年年度报告及摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《关于2011年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
8、《关于独立董事津贴调整的议案》
9、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
10、《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-04)、网络投票日()、召开日(2011-04-04)

议题:

1.《2010年度董事会工作报告》
2.《2010年度监事会工作报告》
3.《2010年年度报告及摘要》
4.《2010年度财务决算报告》
5.《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中瑞思创科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-26)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司杭州迪合电子有限公司的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 7、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》 8、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》 9、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 10、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 11、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 12、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

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