中能电气300062股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的议案》
8、《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》
9、《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
10、《关于制定<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
11、《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
12、《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》
13、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
2、《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽侯县上街镇国宾大道365号中能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于制定<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
9、《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》
10、《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
11、《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽侯县上街镇国宾大道365号中能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽侯县上街镇国宾大道365号中能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5、《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽侯县上街镇国宾大道365号中能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于制定<2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
8、《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2022-2024)>的议案》
10、《关于修订公司相关制度的议案》
11、《关于公司及下属公司申请融资授信额度的议案》
12、《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽侯县上街镇国宾大道365号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于新增公司及全资子公司担保额度预计的议案》
2、《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市闽侯县上街镇国宾大道365号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 6、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于制定<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》 8、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》 9、《关于公司及下属公司申请融资授信额度的议案》 10、《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》 11、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 12、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 13、《关于修订<公司章程>的议案》 14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
8、《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于制定<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
8、《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司及下属公司申请融资授信额度的议案》
10、《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
11、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
2、审议《关于聘请2019年财务审计机构的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于转让子公司股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、《关于转让LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-26)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告及其摘要》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
6《2018年度内部控制自我评价报告》
7《关于公司及下属公司2019年申请融资额度的议案》
8《关于公司及下属公司2019年度预计担保额度的议案》
9《关于制定<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
10《关于制定<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《关于公司计提商誉减值准备的议案》
4、《公司2017年年度报告及其摘要》
5、《公司2017年度财务决算报告》
6、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
7、《2017年度内部控制自我评价报告》
8、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司及下属公司2018年申请融资额度的议案》
10、《关于公司及下属公司2018年度预计担保额度的议案》
11、《关于制定<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12、《关于注销上海分公司的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施(修订稿)的议案》 2、《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-15)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告全文及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2017年申请融资额度的议案》
9、《关于公司及子公司2017年度预计担保额度的议案》
10、《关于<公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体变更的议案》
2、《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于为全资子公司银行授信业务提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-11-28)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
3《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4《关于前次募集资金使用情况的报告》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
议案5《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
议案6《关于前次募集资金使用情况的报告》
议案7《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
议案8《中能电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018)》
议案9《关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案10《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-17)

议题:

议案1关于《中能电气股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》的议案
议案2《中能电气股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

(一)审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
(二)审议《中能电气股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要》
(三)审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》
(四)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(五)审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》
(六)审议《中能电气股份有限公司与王桂兰关于深圳市金宏威技术有限责任公司51%股权之股权转让协议》
(七)审议《关于同意本次交易相关的审计报告、备考合并审阅报告和资产评估报告的议案》
(八)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
(九)审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-17)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-17)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年财务决算报告》
6、审议《2015年度利润分配方案》
7、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
9、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
10、审议《2015年度社会责任报告》
11、审议《董事、监事2016年度薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
13、审议《关于投资萧县20MW光伏电站的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中能电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

(一)审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
(二)审议《关于发行2016年度中能电气股份有限公司公司债券方案的议案》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
(四)审议《关于确定董事会授权人士的议案》
(五)审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
(六)审议《关于向银行申请授信的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-18)

议题:

1、审议《关于提请股东大会授权董事会审批公司向银行申请不超过1.8亿元人民币并购贷款的议案》
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、审议《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-20)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、审议《关于收购深圳市金宏威技术股份有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要>的议案》
3、审议《关于与交易对方签署<股份转让协议>的议案》
4、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
8、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、审议《关于公司名称变更的议案》
10、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
11、审议《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)投资上海子公司的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、审议《关于拟设立境外全资子公司的议案》
2、审议《关于拟设立上海全资子公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告全文及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2015年度薪酬方案的议案》

10、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案
12、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》
13、审议《关于使用自有资金和其他与主营业务相关的营运资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日(2014-07-06)、召开日(2014-07-01)

议题:

(一)审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-22)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-18)、召开日(2014-03-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》
11、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要>的议案》
12、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<业绩补偿协议》,<广东科源电气有限公司30%股权之股权质押协议>的议案》
13、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
17、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)使用计划的议案》
19、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-27)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日()、召开日(2013-11-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-19)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日(2013-07-08)、召开日(2013-07-03)

议题:

1、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告全文及其摘要》
4、审议《2012年财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014）》
4、审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市仓山区金洲北路20号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日(2012-06-17)、召开日(2012-06-13)

议题:

1、逐项审议《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》：
2、审议《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告全文及其摘要》
4、审议《2011年度审计报告》
5、审议《2011年财务决算报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于修订<公司章程>中利润分配政策的议案》
8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-04-30)、网络投票日()、召开日(2011-04-30)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告全文及其摘要》
4、审议《2010年财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-06)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-22)、网络投票日()、召开日(2011-01-22)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更募投项目实施方案的议案》
3、审议《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于调整第二届董事会独立董事薪酬的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建中能电气股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-19)、网络投票日()、召开日(2010-06-19)

议题:

1、审议《2009 年董事会工作报告》，公司独立董事将在本次大会上述职；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
10、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
11、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
14、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
15、审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
16、审议《关于公司实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成为公司进行担保的议案》；
17、审议《公司2009年度利润分配的议案》

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