琏升科技300051股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于<琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-04)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于确认厂房建设分包单位暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于〈琏升科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》
4、《关于〈琏升科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》
5、《关于〈琏升科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
11、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
12、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
13、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
14、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于对控股孙公司增资的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
2、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-23)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》
2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 琏升科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
3、《关于〈厦门三五互联科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4、《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
7、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
8、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
11、《关于上市公司本次重大资产重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
12、《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于本次重大资产重组不适用〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第十条或者第十一条规定的议案》
14、《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案》
15、《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
16、《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
17、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》
19、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
20、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-26)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议之补充协议的议案》
2、《关于公司控股孙公司拟签订厂房建设及租赁协议并由公司控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-25)、董事会签署日(2022-12-26)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》
2、《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于董事薪酬方案的议案》
9、《关于监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于续聘2021年度审计机构的议案
2、关于确定董事长年度薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《厦门三五互联科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》的议案
4、关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
5、关于《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司2021年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
11、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-02)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-21)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于前期会计差错更正及追溯调整的提案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、关于重新制定公司章程的提案
2、关于修订《股东大会议事规则》的提案
3、关于修订《董事会议事规则》的提案
4、关于修订《监事会议事规则》的提案
5、关于修订《独立董事工作制度》的提案
6、关于修订《关联交易决策制度》的提案
7、关于修订《对外担保管理制度》的提案
8、关于修订《投资决策程序与规则》的提案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-17)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、关于公司为全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供担保的提案
2、关于确定监事薪酬津贴的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦,厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于计提商誉减值准备的提案
2、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案
3、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的提案
4、关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的提案
5、关于2020年度利润分配预案的提案
6、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的提案
7、关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保及部分子公司互相担保的提案
8、关于《2020年度董事会工作报告》的提案,注:独立董事将在本次年度股东大会上述职(本事项无需审议)
9、关于《2020年度监事会工作报告》的提案
10、关于《2020年年度报告》及其摘要的提案
11、关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项的提案
12、关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
13、关于修订公司章程的提案
14、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于修订公司章程的提案
2、关于选举陈雪宜女士为公司第五届监事会监事的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的提案
2、关于调整独立董事津贴的提案
3、关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案
4、关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于修订公司章程的提案
2、关于选举洪建章先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于选举章威炜先生为公司监事的提案
2、关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案
3、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案
2、关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案
3、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案
4、关于确定监事薪酬津贴的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》的提案
2、关于2019年度利润分配预案的提案
3、关于计提商誉减值准备的提案
4、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的提案
5、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的提案
6、关于向金融机构申请综合授信额度的提案
7、关于《2019年度董事会工作报告》的提案
8、关于《2019年度监事会工作报告》的提案
9、关于《2019年年度报告》及其摘要的提案
10、关于续聘2020年度审计机构的提案
11、关于增补徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
12、关于公司与控股股东、实际控制人签订《顾问协议》《〈顾问协议〉之补充协议》暨构成关联交易事项的提案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号三五互联大厦厦门三五互联科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于选举谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度监事会工作报告》 3、《公司2018年年度报告及其摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》 6、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 8、《2018年度利润分配预案》 9、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》 10、《关于公司拟向银行申请授信贷款的议案》 11、《关于公司计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的公告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于终止互联网投资并购基金的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度监事会工作报告》 3、《公司2017年年度报告及其摘要》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2017年度内部控制自我评价报告》 6、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 8、《2017年度利润分配预案》 9、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》 10、《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》 11、《关于公司向银行申请授信贷款的议案》 12、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》
2、《关于控股子公司签署信托贷款合同的议案》
3、《关于控股子公司为信托贷款提供抵押及质押担保的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》
5、《关于签署重大合同的议案》
6、《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》
7、《关于收购三五互娱(厦门)文化传媒有限公司部分股权暨关联交易的议案》
8、《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、《关于调整互联网投资并购基金相关事项的议案》
2、《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》
3、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年年度报告及其摘要》 4、《2016年财务决算报告》 5、《2016年度内部控制自我评价报告》 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 8、《2016年度利润分配预案》 9、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-09)

议题:

1、议案一《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
2、议案二《关于公司董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-17)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-17)

议题:

4、议案四《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.《公司2015年度董事会工作报告》独立董事将在年度股东大会上做2015年述职报告
2.《公司监事会2015年度工作报告》
3.《公司2015年年度报告及其摘要》
4.《公司2015年财务决算报告》
5.《公司2015年度内部控制自我评价报告》
6.《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8.《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9.《关于2015年度利润分配预案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 2、《关于制定厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》 3、《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于将公司控股股东及实际控制人龚少晖先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 5、《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-18)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案>》 4、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 5、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 6、《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权的议案》 7、《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限责任公司增资优先认缴权的议案》 8、《关于对外共同设立子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《公司董事会2014年度工作报告》独立董事将在年度股东大会上做2014年述职报告 2、《公司监事会2014年度工作报告》 3、《公司2014年年度报告及其摘要》 4、《公司2014年财务决算报告》 5、《公司2014年度内部控制自我评价报告》 6、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于对外出资共同设立子公司的议案》 8、《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》 9、《关于公司向银行申请授信贷款的议案》 10、《关于2014年度利润分配的议案》 11、《关于提名公司董事的议案》 12、《关于修订公司章程的议案》 13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 14、《关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》 15、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-02-08)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-08)

议题:

(一)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
(二)逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(三)《关于<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
(四)《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
(五)《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》
(六)《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(七)《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
(八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(九)《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估的议案》
(十一)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
(十二)《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技100%股权的部分现金对价支付的议案》
(十三)《关于修订<厦门三五互联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
(十四)《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》
(十五)《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-04)、召开日(2014-04-30)

议题:

1. 《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
2. 《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3. 《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-22)

议题:

1.《公司董事会2013年度工作报告》
2.《公司监事会2013年度工作报告》
3.《公司2013年年度报告及其摘要》
4.《公司2013年财务决算报告》
5.《公司2013年度内部控制自我评价报告》
6.《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》
8.《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9.《关于2013年度利润分配的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-16)、召开日(2014-03-14)

议题:

1、《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》
2、《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》
3、《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》
4、《关于对子公司进行增资扩股的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权及增资优先认缴权的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日()、召开日(2013-11-05)

议题:

1 《关于公司独立董事津贴的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期观日路8号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日(2013-08-11)、召开日(2013-08-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
4、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》
5、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 门三五互联科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路 1 号佰翔软件园酒店三楼百度厅

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-15)

议题:

1. 《公司董事会 2012 年度工作报告》
独立董事将在年度股东大会上做 2012 年述职报告
2. 《公司监事会 2012 年度工作报告》
3. 《公司 2012 年年度报告及其摘要》
4. 《公司 2012 年财务决算报告》
5. 《公司 2012 年募集资金存放与使用专项报告》
6. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
8. 《关于 2012 年度利润分配的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路8 号公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、召开日(2012-12-12)

议题:

1. 《关于放弃厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权的议案》 2. 《关于制定〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》 3. 《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路8号公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-14)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路8号公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》
3、《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1号佰翔软件园酒店三楼百度厅

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1. 《公司董事会2011年度工作报告》
2. 《公司监事会2011年度工作报告》
3. 《公司2011年年度报告及其摘要》
4. 《公司2011年财务决算报告》
5. 《公司2011年募集资金存放与使用专项审计报告》
6. 《关于调整募集资金项目进度的议案》
7. 《关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》
8. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9. 《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
10. 《关于2011年度利润分配的议案》
11. 《关于变更公司经营范围的议案》
12《关于补选田承明为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》
3、《关于放弃北京中亚互联科技发展有限公司股权优先购买权的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1号伯翔软件园酒店三楼百度厅

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日()、召开日(2011-09-27)

议题:

1、关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用机会（四）的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1号佰翔软件园酒店三楼百度厅

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1. 《公司董事会2010年度工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职
2. 《公司监事会2010年度工作报告》
3. 《公司2010年年度报告及其摘要》
4. 《公司2010年财务决算报告》
5. 《公司2010年募集资金存放与使用专项审计报告》
6. 《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
7. 《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》
8. 《关于2010年度利润分配的议案》
9.《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的提案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1号佰翔软件园酒店三楼百度厅

重要日期: 首次公告(2011-01-14)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

1、关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1 号佰翔软件园酒店三楼百度厅

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、《公司2010年半年度报告及其摘要》 2、《公司2010年半年度资本公积金转增股本的方案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1号佰翔软件园酒店三楼百度厅

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、召开日(2010-08-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1 号佰翔软件园酒店三楼百度厅

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》 2、《公司2009年度监事会工作报告》 3、《公司2009年年度报告及其摘要》 4、《公司2009年度财务决算报告》 5、《公司2009年度利润分配的方案》 6、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》 7、《关于调整独立董事津贴的议案》 8、《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》 9、《关于修订<公司章程(草案)>的议案》

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