台基股份300046股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、关于2024年前三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-22)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号湖北台基半导体股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《募集资金管理办法》的议案
13、关于修订《关联交易制度》的议案
14、关于修订《投融资管理制度》的议案
15、关于选举第六届董事会独立董事的议案
16、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
17、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
18、关于法定盈余公积弥补亏损的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号湖北台基半导体股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号湖北台基半导体股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号湖北台基半导体股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号湖北台基半导体股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案
8、关于选举第五届董事会独立董事的议案
9、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
11、关于调整组织机构暨修订相关制度的议案
12、关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《对外担保制度》的议案
16、关于修订《投融资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-21)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-21)

议题:

1、关于转让子公司股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019年使用募集资金进行现金管理的议案
8、关于终止公司2019年非公开发行股票的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理终止公司2019年非公开发行股票相关事项的议案
10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11、关于公司非公开发行股票方案的议案
12、关于《公司非公开发行股票方案论证分析报告》的议案
13、关于《公司非公开发行股票预案》的议案
14、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
15、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
16、关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
18、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、关于免去相关董事职务的议案
2、关于公司董事变更的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-04)、董事会签署日(2019-08-05)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司 2019 年非公开发行股票方案的议案
3、关于《公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告》的议案
4、关于《公司2019年度非公开发行股票预案》的议案
5、关于《公司2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9、关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
11、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
13、关于公司与北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)签署投资合作协议的议案
14、关于公司与汉江投资控股有限公司签署投资合作协议的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于使用闲置资金进行现金管理的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-13)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-13)

议题:

1、关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关联交易的议案
2、关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、关于补选王鑫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-03)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-06-03)

议题:

1、关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2017年度计提资产减值准备的议案
8、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-25)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-25)

议题:

1、关于签订延长北京彼岸春天影视有限公司业绩对赌期的协议暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于选举第四届董事会独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-20)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

1.关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-24)

议题:

1.00关于终止重大资产重组事项的议案
2.00关于公司与本次重大资产重组交易对方樟树市喜马投资管理中心(有限合伙)、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉签订终止协议的议案
3.00关于提请公司股东大会授权公司董事会审批与上海尚世影业有限公司签订终止协议事项的议案
4.00关于使用闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-03)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-18)

议题:

1.00关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案
2.00关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请材料的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于制定《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《投融资管理制度》的议案
11、关于修订《对外担保制度》的议案
12、关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
13、关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
14、关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
15、关于本次交易不构成借壳上市的议案
16、关于《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
17、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
19、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
20、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议案
21、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
22、关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
23、关于公司与交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的议案
24、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
25、《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》
26、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》
27、《关于本次交易不会导致即期每股收益被摊薄及填补措施的议案》
28、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
29、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
30、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-11)

议题:

1、关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司 100%股权的议案
2、关于《湖北台基半导体股份有限公司与北京彼岸春天影视有限公司全体股东现金购买资产协议》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-06-01)

议题:

关于重大资产重组延期复牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于2016年度使用闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、 2014 年度董事会工作报告
2、 2014 年度监事会工作报告
3、 2014 年年度报告及摘要
4、 2014 年度财务决算报告
5、 2014 年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-05)

议题:

1关于申请撤销台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案
2关于补举张慧德女士为公司独立董事的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《对外担保制度》的议案
5关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、关于选举第三届董事会独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

(一) 2013 年度董事会工作报告
(二) 2013 年度监事会工作报告
(三) 2013 年度报告及其摘要
(四) 2013 年度财务决算报告
(五) 2013 年度利润分配预案
(六) 关于续聘会计师事务所的议案
(七) 关于修订《公司章程》的议案
(八) 关于修订《股东大会议事规则》的议案
(九) 关于修订《对外担保制度》的议案
(十) 关于制定《投融资管理制度》的议案
(十一) 关于制定《未来三年股东回报规划(2014-2016 年)》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

(一) 2012 年度董事会工作报告
(二) 2012 年度监事会工作报告
(三) 2012 年年度报告及其摘要
(四) 2012 年度财务决算报告
(五) 2012 年度利润分配预案
(六) 关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

（一）关于修订《公司章程》的议案
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
（三）关于修订《关联交易制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

（一）2011年度董事会工作报告
（二）2011年度监事会工作报告
（三）2011年年度报告及摘要
（四）2011年度财务决算报告
（五）2011年度利润分配预案
（六）关于调整董事津贴的议案
（七）关于调整监事津贴的议案
（八）关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-04)、网络投票日()、召开日(2011-09-04)

议题:

（一）关于选举第二届董事会独立董事的议案
（二）关于选举第二届董事会非独立董事的议案
（三）关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

（一） 2010年年度报告及摘要
（二） 2010年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
（三） 2010年度监事会工作报告
（四） 2010年度财务决算报告
（五） 2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案
（六）关于修订《公司章程》的议案
（七）关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-04)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-22)、网络投票日()、召开日(2011-01-22)

议题:

（一）公司章程修正案（一）（第一届董事会第十四次会议审议的提案）详见2010年10月25日中国证监会指定信息披露网站。
（二）公司章程修正案（二）（第一届董事会第十五次会议审议的提案）详见2011年1月5日中国证监会指定信息披露网站。
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案（第一届董事会第十四次会议审议的提案）详见2010年10月25日中国证监会指定信息披露网站。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖北台基半导体股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄樊市襄城区胜利街186号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-22)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、2009年度报告及摘要 2、2009年度董事会工作报告(含独立董事述职报告) 3、2009年度监事会工作报告 4、2009年度财务决算报告 5、2009年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于确定非独立董事津贴的议案 8、关于确定监事津贴的议案 9、股东大会议事规则 10、董事会议事规则 11、监事会议事规则 12、独立董事工作制度 13、重大经营决策制度 14、关联交易制度

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