思进智能003025股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
12、《关于公司2023年度日常关联交易确认的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
16、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-09)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-09)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
13、《关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
16、《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
17、《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
22、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号,思进智能全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号,思进智能全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
12、《关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
19、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
20、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
21、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
22、《关于独立董事期满离任暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号,思进智能全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号,思进智能全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号,宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司2021年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
12、《关于公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
15、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
17、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 思进智能成形装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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