劲仔食品003000股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司独立董事津贴方案的议案》
3、《关于公司监事薪酬方案的议案》
4、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
6、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于<2023年度财务会计报告>的议案》
2、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
10、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于日常关联交易预计的议案》
12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订并制定公司部分制度的议案》需逐项表决
14、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层劲仔食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层劲仔食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-03)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层劲仔食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于<2022年度财务会计报告>的议案》
2、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
10、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层劲仔食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层劲仔食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及修订并制定公司制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层劲仔食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行A股股票之认购协议>的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
9、《关于公司<未来三年股东回报规划(2022-2024年度)>的议案》
10、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
11、《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层劲仔食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于<2021年度财务会计报告>的议案》
2、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>议案
5、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层劲仔食品集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、审议《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 劲仔食品集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》
3、审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
4、审议《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》
5、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》
6、审议《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
7、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华文食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《关于〈2020年度财务会计报告>的议案》
2、审议《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
3、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>议案》
5、审议《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
9、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
13、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
15、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
16、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华文食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>(草案)的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于公司非独立董事变更的议案》
12、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
13、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

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