张家港行002839股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农村商业银行十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、关于《董事会2023年度工作报告》的议案
2、关于《监事会2023年度工作报告》的议案
3、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》的议案
5、关于《2023年度利润分配方案》的议案
6、关于2023年度监事会对监事履职情况的评价报告
7、关于2023年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
8、关于2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9、关于《2023年度关联交易专项报告》的议案
10、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于聘请2024年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案
12、关于发行金融债券的议案
13、关于修订《董事薪酬管理办法》的议案
14、关于修订《监事薪酬管理办法》的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订《独立董事制度》的议案
17、关于修订《股权管理办法》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于董事会换届选举的议案
4、关于监事会换届选举的议案
5、关于聘请2023年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案
6、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
7、关于选举第八届董事会独立董事的议案
8、关于选举第八届监事会非职工监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、关于《董事会2022年度工作报告》的议案
2、关于《监事会2022年度工作报告》的议案
3、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》的议案
5、关于《2022年度利润分配方案》的议案
6、关于2022年度监事会对监事履职情况的评价报告
7、关于2022年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
8、关于2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9、关于《2022年度关联交易专项报告》的议案
10、关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于2023-2025年股东回报规划的议案
12、关于制定《主要股东承诺管理制度》的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-25)、
召开日(2022-08-22)
议题:
1、关于2022年度部分关联方新增日常关联交易预计额度的议案
2、关于发行三农债券的议案
3、关于发行金融债券的议案
4、关于修订《章程》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、
召开日(2022-04-15)
议题:
1、关于《董事会2021年度工作报告》的议案
2、关于《监事会2021年度工作报告》的议案
3、关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》的议案
5、关于《2021年度利润分配方案》的议案
6、关于《董事会对董事、高级管理人员2021年度履职情况评价报告》的议案
7、关于2021年度监事会对监事履职情况的评价报告
8、关于2021年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
9、关于《2021年度关联交易专项报告》的议案
10、关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于修订《关联交易管理办法》的议案
12、关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
13、2022-2024年资本管理规划
14、关于发行绿色金融债券的议案
15、关于开展2022年信贷资产证券化业务的议案
16、关于制定《股权投资管理办法》的议案
17、关于修订《独立董事制度》的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《董事会议事规则》的议案
20、关于修订《章程》的议案
21、关于制定《监事会对董事会及其成员履职评价办法》的议案
22、关于制定《监事会对监事履职评价办法》的议案
23、关于修订《监事会议事规则》的议案
24、关于选举董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、
召开日(2021-06-23)
议题:
1、关于《董事会2020年度工作报告》的议案
2、关于《监事会2020年度工作报告》的议案
3、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案
5、关于《2020年度利润分配方案》的议案
6、关于《董事会对董事、高级管理人员2020年度履职情况评价报告》的议案
7、关于2020年度监事会对监事履职情况的评价报告
8、关于2020年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告
9、关于《2020年度关联交易专项报告》的议案
10、关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于聘请2021年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于豁免持股5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、
召开日(2020-08-19)
议题:
1、关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-05)、
召开日(2020-06-03)
议题:
1、关于《董事会2019年度工作报告》的议案
2、关于《监事会2019年度工作报告》的议案
3、关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
4、关于《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方议案
5、关于《2019年度利润分配方案》的议案
6、关于《董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报议案
7、关于2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员况的评价报告
8、关于2019年度监事会对监事履职情况的评价报告
9、关于《2019年度关联交易专项报告》的议案
10、关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案
12、关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案
13、关于2020-2022年股东回报规划的议案
14、关于聘请2020年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
15、关于修订《关联交易管理办法》的议案
16、关于董事会换届选举的议案
19、关于监事会换届选举的议案
21、关于修订《董事薪酬管理办法》的议案
22、关于修订《监事薪酬管理办法》的议案
23、关于修订《章程》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、
召开日(2019-11-08)
议题:
1.关于聘请2019年度外部审计机构的议案
2.关于修订《章程》的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、
召开日(2019-05-17)
议题:
1.关于《董事会2018年度工作报告》的议案
2.关于《监事会2018年度工作报告》的议案
3.关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
4.关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案
5.关于2018年度利润分配方案的议案(更新后)
6.关于《董事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评价报告》的议案
7.关于2018年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
8.关于2018年度监事会对监事履职情况的评价报告
9.关于《2018年度关联交易专项报告》的议案
10.关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
11.关于发行金融债券的议案
12.关于发行无固定期限资本债券的议案
13.关于增补董事的议案
14.关于制定《资本管理规划(2019年~2021年)》的议案
15.关于修订《章程》的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、
召开日(2018-08-27)
议题:
1、关于修订《关联交易管理办法》的议案
2、关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于延长本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
6、关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、
召开日(2018-04-11)
议题:
提案一:关于《董事会2017年度工作报告》的议案
提案二:关于《监事会2017年度工作报告》的议案
提案三:关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
提案四:关于《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》的议案
提案五:关于《2017年度利润分配方案》的议案
提案六:关于对董事、高级管理人员2017年度履职情况评价报告的议案
提案七:关于2017年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告的议案
提案八:关于《2017年度关联交易专项报告》的议案
提案九:关于2018年度日常关联交易预计额度的议案
提案十:关于2018~2020年战略规划的议案
提案十一:关于修改公司章程的议案
提案十二:关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
提案十三:关于2018年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
提案十四:关于修订股权管理办法的议案
提案十五:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-07)、
召开日(2017-09-05)
议题:
提案一:关于《公开发行A股可转换公司债券并上市方案》的议案
提案二:关于《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案
提案三:关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
提案四:关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
提案五:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
提案六:关于制定《资本管理规划(2017年~2019年)》的议案
提案七:关于制定《外部监事制度》的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、
召开日(2017-05-22)
议题:
(一)关于公司第五届董事会2016年度工作报告的议案;
(二)关于公司第五届监事会2016年度工作报告的议案;
(三)关于公司2016年度报告及摘要的议案;
(四)关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案;
(五)关于公司2016年度利润分配方案的议案;
(六)关于对董事、高级管理人员2016年度履职情况评价报告的议案;
(七)关于2017年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案;
(八)关于公司2016年度关联交易专项报告的议案;
(九)关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案;
(十)关于制订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案;
(十一)关于对董事会进行换届选举的议案;
(十二)关于对监事会进行换届选举的议案;
(十三)董事选举办法;
(十四)监事选举办法;
(十五)关于选举第六届董事会非独立董事的议案
(十六)关于选举第六届董事会独立董事的议案
(十七)关于选举第六届监事会非职工监事的议案;
(十八)关于修订公司章程的议案;
(十九)关于修订公司股东大会议事规则的议案;
(二十)关于修订公司独立董事制度的议案;
(二十一)关于修订公司董事会议事规则的议案。
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-26)、
召开日(2017-03-23)
议题:
1、审议《关于本行购置苏州分行(拟筹)营业用房的议案》;
2、审议《关于本行修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于择机发行二级资本债券的议案》;
4、审议《关于本行修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
